Выгодопреобретатель

[Tanya]

Помогите разобраться, кто же является выгодопреобретателем, мнения расходятся. Ситуация следующая. По агентскому Договору нашей фирме на расчетный счет заказчиком было переведено агентское вознаграждение. Из банка пришло уведомление о том, чтобы мы предоставили документы подтверждающие законность сделки, а также анкету выгодопреобретателя. Так чьи данные должны быть отражены в этой анкете - агента или заказчика?:confused:

[Катрин]

Сообщение от Tanya

Помогите разобраться, кто же является выгодопреобретателем, мнения расходятся. Ситуация следующая. По агентскому Договору нашей фирме на расчетный счет заказчиком было переведено агентское вознаграждение. Из банка пришло уведомление о том, чтобы мы предоставили документы подтверждающие законность сделки, а также анкету выгодопреобретателя. Так чьи данные должны быть отражены в этой анкете - агента или заказчика?:confused:

1. На каком основании они этим интересуются законность или не законность сделки (на мой взгляд это прерогатива СУДА).
2. Ну если не хотите ссориться с банком, то то не много не понятно заказчик перечислил вам только вознаграждение или же еще и какие то суммы на выполение задания. И вообще выгодопреобретатель по агентскому договору это что очень интересное?:eek:

[aradzion]

Сообщение от Tanya

Помогите разобраться, кто же является выгодопреобретателем, мнения расходятся. Ситуация следующая. По агентскому Договору нашей фирме на расчетный счет заказчиком было переведено агентское вознаграждение. Из банка пришло уведомление о том, чтобы мы предоставили документы подтверждающие законность сделки, а также анкету выгодопреобретателя. Так чьи данные должны быть отражены в этой анкете - агента или заказчика?:confused:

Не стоит волноваться - скорее всего была просто перечислена крупная сумма.
Сейчас все банки обязаны подавать информацию о таких перечислениях "куда надо".

[Анатолий Николаевич]

Сообщение от aradzion

Не стоит волноваться - скорее всего была просто перечислена крупная сумма.
Сейчас все банки обязаны подавать информацию о таких перечислениях "куда надо".

Банк обязан контролировать суммы, поступающие на счет клиента от 600 000 рублей.
Основание:
№115-ФЗ от 07.08.2001г
http://nalog.consultant.ru/doc56565.html
Контролирующий банки орган:
ФСФМ – Федеральная Служба по Финансовому Мониторингу
http://www.fedsfm.ru/
Выполнение требований банка обязательно.

[Катрин]

Сообщение от novenky

Банк обязан контролировать суммы, поступающие на счет клиента от 600 000 рублей.

а нас за 450 тыс. подтянули за это же :confused:

[Любoff]

скорее всего они в назначении платежа указали, что платят за кого-то. Банки теперь проверяют и просят принести документы по сделке (договор и пр.)

[Анатолий Николаевич]

Сообщение от Любoff

скорее всего они в назначении платежа указали, что платят за кого-то. Банки теперь проверяют и просят принести документы по сделке (договор и пр.)

Указание ЦБ расположено по адресу:
http://glavbyh.ru/attachment.php?attachmentid=45&d=1162755057