Проверка ОБЭП!!!!!!!!Помогите!

[Юля А]

В нашу организацию по факсу передали письмо из ОБЭП с просьбой о предоставлении большого списка документов, начиная с Устава и кончая бух отчетностью. Проверяют ремонт школы.Заказчик была администрация.Мы подрядчики,но этот объект отдали на субподряд.Можем ли мы предоставить им только договор субподряда и КС-2,КС-3,копии п/п,счета,вообщем только то,что связано с субподрядом.А все остальные документы не показывать?
Помогите,пожалуйста!!!

[Lala]

У меня такая, же ситуация то же было письмо из ОБЭПа. Ничего страшного я предоставила все копии документы по сделке и все. Все что там не поймут вас пригласят для объяснений вот и все. Не стоит паниковать. Предоставьте то что есть у вас в наличии по этой работе, ну а там далее будут приглашать директора , бухгалтера(может быть) для пояснений если будут какие то неясности.

[Юля А]

Они запрашивают и кассовые документы и банковские,даже расчетные ведомости по З/П и балансы за 2006-2207 года.Что делать? Это тоже везти надо?

[Lala]

Копируйте все документы согласно их запроса, заверяйте у директора ставте печать, делайте сопроводительное письмо к нему прикладывайте реестр(в котором вы перечисляете документы и их количество) передаваемых документов и везите в ОБЭП.

[Бухгалтерша]

А у меня вопрос? Факс имеет силу?

[anytkin1]

Нет, по факсу не подойдет. Они требуют документы, заверенные должным образом, т.е. запись "копия верна", подпись ген.дира и синюю печать на документе.

[Юля А]

А есть выход, что бы не возить кассу и банк?
Очень не хочется показывать лишнюю информацию.

[Юля А]

А по почте?

[anytkin1]

А чего лично то не хотите? Если все в порядке чего их бояться? А если не в порядке все равно либо придут, либо вызывут.

[Lala]

Все документы предоставляются лично, а на втором экземпляре письма ставится дата и подпись, что их приняли. Так что не занимайтесь ерундой, а делайте как положено и не выдумывайте там про факс, почту и т.д. Лишнюю инфу вы можете не показывать ведь запрос то делают по конкретному заказчику и всех документах которые вы имеете в отношении его.

[Валерия]

Сообщение от Lala

Все документы предоставляются лично, а на втором экземпляре письма ставится дата и подпись, что их приняли. Так что не занимайтесь ерундой, а делайте как положено и не выдумывайте там про факс, почту и т.д. Лишнюю инфу вы можете не показывать ведь запрос то делают по конкретному заказчику и всех документах которые вы имеете в отношении его.

Скажите а на основании какого документа ОБЭП делает запрос о предоставлении документов по сделке. На основании Постановления? Или на основании письма? И должно ли это Постановление или письмо зарегестрировано в Прокуратуре? Позвонили попросили договор процентного займа с конторой.... Выписки за 2006 и 2007 год...

[Валерия]

И вообще буду рада любому совету....

[Nika1503]

У меня на работе ОБЭП в гости заехал. Руки, ноги тряслись Директор все уладил

[Юля А]

А если что-нибудь не в порядке, вызовут и что дальше?

[Lala]

главное чтобы у вас с контрагентом все сходилось по которому пришел запрос, а если будут расхождения в документации будут спрашивать почему так а не эдак. А остальное их не волнует, что у вас там еще.

[Lala]

Валерия, у меня был официальный запрос в котором указано было:

- от кого запрос, должность и ФИО следователя и телефон этого следователя;
- Предприятие в отношении которого возбуждено дело;
- Перечислены статьи по которым привлекается это предприятие;
а дальше шла просьба предоставить заверенные копии докуметов заверенные печатью предприятия и подписью директора.
- перечень документов.

Ответ так же официально с перечислением всех копий и указанием экземпляров документов которые я предоставляла им, а так же не забудьте сделать при ответе воторой экз. письма на котором вам поставят визу что они получили ваши док-ты на их запрос. Ни о каких устных просьбах тут не может быть речи. Все тока официально в письменном виде.

[Валерия]

Сообщение от Lala

Валерия, у меня был официальный запрос в котором указано было:

- от кого запрос, должность и ФИО следователя и телефон этого следователя;
- Предприятие в отношении которого возбуждено дело;
- Перечислены статьи по которым привлекается это предприятие;
а дальше шла просьба предоставить заверенные копии докуметов заверенные печатью предприятия и подписью директора.
- перечень документов.

Ответ так же официально с перечислением всех копий и указанием экземпляров документов которые я предоставляла им, а так же не забудьте сделать при ответе воторой экз. письма на котором вам поставят визу что они получили ваши док-ты на их запрос. Ни о каких устных просьбах тут не может быть речи. Все тока официально в письменном виде.

Спасибо!

Официальнй запрос - обязательно должен быть с перечнем долности, статей, перечнем доков....

Постановление - должно быть?

[Валерия]

ОБЭП отказывается предоставлять Постановление, т.к. дело не возбуждено.... и ни какого информационного запроса.... только все в устной форме!!!!!!
Якобы по письму ЦБ идет запрос по одной организации, которая имела р/счет в банке который закрыли... ссылка на закон 115 ФЗ. Эта организация имела финансовые операции связанные с неуплатой налогов..

Просят предоствить:
1. Распечатки с 1с картчки счета 51, за 2006 и 2007гг
2. Распечатку с 1с оборотки по этой организации
3. Копии договоров
4. Копии платежек
5. Копии накладных.
6. Пояснение кто, к кому и по какому телефону выходил на эту фирму....

У нас с этой конторой был только процентный займ.

[Валерия]

Сообщение от Lala

Валерия, у меня был официальный запрос в котором указано было:

- от кого запрос, должность и ФИО следователя и телефон этого следователя;
- Предприятие в отношении которого возбуждено дело;
- Перечислены статьи по которым привлекается это предприятие;
а дальше шла просьба предоставить заверенные копии докуметов заверенные печатью предприятия и подписью директора.
- перечень документов.

Ответ так же официально с перечислением всех копий и указанием экземпляров документов которые я предоставляла им, а так же не забудьте сделать при ответе воторой экз. письма на котором вам поставят визу что они получили ваши док-ты на их запрос. Ни о каких устных просьбах тут не может быть речи. Все тока официально в письменном виде.

Нам пришло письмо.....
На основании ст.11 Закона РФ "О милиции" и ст.6 Заокона РФ "Об опретивно-розыскной деятельности" просят предостваить копии документов ... в установленный законом срок.

Этот срок составляет - 30 дней?

[Lala]

Валерия, нет запроса нет документов. Если дело не возбуждено, о чем может быть речь, о каких документах. Если неуплата налогов то в запросе должно быть указано что на основании таком то просим предоставить то то в связи с уклонением от уплаты налогов той то организации. Запрос письменный влюбом случае должен быть. Даже ИМНС запрашивает документы и пояснения в письменном виде и указывает причину.