Разница в покупках и продажах

[АлександрНН85]

Ох, исповедь прям сейчас будет.
В общем: есть две организации, одна на ОСНО, вторая на УСН. Работают совместно.
Организация на УСН продавала товар 1, а организация на ОСНО его покупала. И наоборот. В итоге в запасах полный ад. Компания на ОСНО напродавала так, что у нее возникли минусовые запасы (то есть продала то, что не купила), и плюсовые запасы (покупала то, что продала компания на УСН).
Я не знаю, как была сдана налоговая отчетность, но там полный ужоооос.
Естественно, налоговая потребовала объяснений. Я ее прекрасно понимаю.
Теперь вопрос: что со всем этим делать? Я понимаю, что можно заявить: "закрываться". Но хотелось бы получить дельные советы.
Интересует именно действия компании на ОСНО.

[Вес`на]

Сообщение от АлександрНН85

Естественно, налоговая потребовала объяснений.

каких именно? Требование прислали или выездная?

[АлександрНН85]

Сообщение от Вес`на

каких именно? Требование прислали или выездная?

Требование прислали. Уже просрочили ответ по нему. Звоним по номеру инспектора, указанному в требовании, никто не берет трубку уже вторую неделю.

[Б_С_К]

Сообщение от АлександрНН85

Требование прислали.

А что в требовании то? Что конкретно просят пояснить?

[АлександрНН85]

Сообщение от Б_С_К

А что в требовании то? Что конкретно просят пояснить?

Просят пояснить, почему у нас покупок за 2 кв было больше, чем продаж.
Кроме того, нужно:
Книга покупок
Книга продаж
Книга продаж за другие налоговые периоды
Счета-фактуры продаж
Счета-фактуры покупок
Договоры с поставщиками
Первичные документы
Договор аренды помещения
Оборотно-сальдовая ведомость
Анализ счетов 19,60,62,76АВ, 76ВА, 90 в разрезе субсчетов
Пояснение ценовой политики
Договоры займа и кредита
Расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности
Платежки.

[Вес`на]

Сообщение от Б_С_К

А что в требовании то? Что конкретно просят пояснить?

присоединяюсь к вопросу

[Вес`на]

Сообщение от АлександрНН85

Просят пояснить, почему у нас покупок за 2 кв было больше, чем продаж.

у вас что с НДС в декларации? Не к возмещению случайно?

[АлександрНН85]

Сообщение от Вес`на

у вас что с НДС в декларации? Не к возмещению случайно?

Ну да, возмещение НДС, если я все правильно понимаю. Сдали декларацию, пришли вот такие дела.

[Entry]

Например, покупок больше, чем продаж тк купили про запас и продадут в следующем периоде.
Минусовые остатки надо закрыть приходом или от той "фирмы", от которой всегда это делали или от УСН, если там излишки есть на ту дату, когда у ОСНО минус.

[АлександрНН85]

Сообщение от Entry

Например, покупок больше, чем продаж тк купили про запас и продадут в следующем периоде.
Минусовые остатки надо закрыть приходом или от той "фирмы", от которой всегда это делали или от УСН, если там излишки есть на ту дату, когда у ОСНО минус.

Обоснование покупок и продаж простое. Беда в путанице товаров. Мы покупаем одно, продаем другое. Вот в этом беда.

[Хочу справедливости]

Сообщение от АлександрНН85

Обоснование покупок и продаж простое. Беда в путанице товаров. Мы покупаем одно, продаем другое. Вот в этом беда.

Вы хотите решить беду, которая уже произошла ?
Или она до сих пор происходит в режиме онлайн и решить нужно сейчас, чтобы в будущем проблем не было ?

ps. не увидела, что есть 2-я страница в теме, вопросы снимаю )

[Вес`на]

Сообщение от АлександрНН85

Ну да, возмещение НДС, если я все правильно понимаю.

чума просто

При такой деятельности ещё НДС взялись возмещать. Я бы наверно подала корректировку оставила реальные данные, те что можно подтвердить и убрала возмещение

[АлександрНН85]

Сообщение от Вес`на

При такой деятельности ещё НДС взялись возмещать. Я бы наверно подала корректировку оставила реальные данные, те что можно подтвердить и убрала возмещение

На самом деле такая деятельность имеет невысокую маржу в нашей нише. Просто тупанули по незнанию. НДС - 18%. У нас наценка на товары - 10-15%. То есть понимаете, да? Если заплатить НДС, то это работа в минус.

[Entry]

АлександрНН85, если идет расход по документам, то были реальные движения товаров и их откуда-то взяли. Сделали расход и сделайте приход на тоже кол-во от Поставщика соответствующего. Выбор Поставщиков у вас ограничен. И что значит продаем другое, какая-то комплектация идет или просто не делаются поступления вовремя.

[АлександрНН85]

Сообщение от Entry

АлександрНН85, если идет расход по документам, то были реальные движения товаров и их откуда-то взяли. Сделали расход и сделайте приход на тоже кол-во от Поставщика соответствующего. Выбор Поставщиков у вас ограничен. И что значит продаем другое, какая-то комплектация идет или просто не делаются поступления вовремя.

Ну просто компания продает то, что купила другая компания. По сути обе компании - аффилиаты. Просто кому-то надо с НДС, кому-то не надо. Из-за этого все и понеслось.

[Entry]

По НДС нужно уточненку, перенести часть сч.ф с вычетами на будущее и сделать так, чтобы была сумма к уплате хотя бы 1тыс рублей. Желательно, конечно % вычетов соблюсти по вашему региону. Но, если нет возможности, то любая сумма к доплате.
Соответственно, заплатить налог, пени и после этого уточненку подать.
Если в Книгу покупок попали какие-то сч.ф уже, то значит они по учету прошли т.е имеются в наличии.
По требованию, которое уже есть дать номинальный ответ про то, по какой причине превышение покупок над продажами и сообщить, что принято решение перенести часть вычетов на будущее. Дальше уже изучать не будут тк будет корректировка.
И наводите порядок в учете тогда спокойно.

[Entry]

АлександрНН85, не имеет значения аффилаты или нет, есть приход и его надо делать или на фирму А или на фирму Б.
Соответственно, у вас делали без уточнения откуда отгружают и теперь на одной фирме излишки, а на другой недостаток. Вот и перекидывайте с А на Б и убирайте минусы. И дальше каждый мес отслеживайте и по результатам месяца переброску делайте, если не можете в реальном времени принимать решение на А или Б делать закупку.

[Вес`на]

Сообщение от Entry

перенести часть сч.ф с вычетами на будущее и сделать так, чтобы была сумма к уплате хотя бы 1тыс рублей.

вызов директора в налоговую будет обеспечен, если превысить удельный вес вычетов. Поэтому да, важно

Сообщение от Entry

% вычетов соблюсти по вашему региону

[АлександрНН85]

Обновлю тему: сегодня распечатал книгу продаж, книгу покупок.
компанией, которая на ОСНО, продано только 4 позиции, которую она не купила. На все остальные сделки есть подтверждение. 4 позиции 30 июня были безвозмездно проданы за 0 рублей. Сумма этих четырех позиций - чуть более 70 тыс. рублей.
Повторюсь, что все остальные проданные товары имеют подтверждение в виде товарных накладных и счетов-фактур поставщика.
Не все так плохо?

[Entry]

АлександрНН85, безвозмездная передача, если не благотворительность, то облагается НДС, как обычная реализация. Для прибыли ни доход, ни расход.
Купить все равно надо эти 4 единицы.
И даже при наличии всех документов лучше убрать возмещение и показать или ноль к уплате/возмещению или какую-то сумму.