Ответ на требование

[аgата]

Добрый день! Пришло требование из налоговой в последний рабочий день декабря о предоставлении документов по контрагенту А. А ситуация у нас такая - контрагент А произвёл оплату за контрагента Б в 2021 году ( в платёжке указан номер счёт и дата, те что мы выставили на организацию Б), письма никакого нет, мы просили неоднократно, но там такая организация, что никто ни за что не отвечает, с нами вообще перестали общаться. Операция была разовая. Сейчас получается, что деньги от контрагента А поступили на наш расчётный счёт и все.... Как правильно ответить на требование? Надо ли указывать, что это была оплата за организацию Б и нужно ли отправлять накладные по этой организации?

[ptihka]

Сообщение от аgата

...Операция была разовая. Сейчас получается, что деньги от контрагента А поступили на наш расчётный счёт и все.... Как правильно ответить на требование? Надо ли указывать, что это была оплата за организацию Б и нужно ли отправлять накладные по этой организации?

Конечно отправьте то, что в Требовании прописано, если у Вас есть. Есть штрафы за непредставление - 200 рэ за каждую бАмажку. Ситуацию я бы описала как и было на самом деле, т.к. нужно свою ООО прикрыть, а не ту, которой всё фиолетово.

[MarinaAnna]

Сообщение от аgата

контрагента Б в 2021 году

Предоставьте документ, который вы выписывали контрагенту Б, а далее напишите, что оплата была от третьего лица.

[MarinaAnna]

Правда, налоговая, может посчитать, что это предоплата от лица А, что никаких документов подтверждающих, что это за лицо Б, и что нет оснований сделать взаимозачет задолженности, и если вы на ОСНО, то вам нужно было выписать авансовый с/фактуру и заплатить НДС. Но попробуйте для начала ответить на требование не описывая этот момент, просто поясните, что оплата от третьего лица за того то, а дальше уж ждите, съест это налоговая или нет.

[аgата]

Мы на УСН, и налог с этой суммы был оплачен. А вообще операция была в октябре 2021 года, прошло 3 года. Спасибо за ответ, отправила то, что есть, но впредь это будет для нас уроком

[MarinaAnna]

аgата, Ну, тогда, вам вообще ничего не грозит, налог уплатили. Это видимо ту фирму проверяют, либо, которая оплату произвела, либо ту, которой отгрузка была.