Имеет ли право Управление по налоговым преступлениям истребовать документы?

[Рамазан]

Добрый день. Я тут новенький. Надеюсь на интересное взаимополезное общение. У меня следующая тема. К нам на днях пришло письмо от "МВД России, Управления по налоговым преступлениям" со следующим содержанием:
В связи с проводимыми оперативно-розыскными мероприятиями и в соответствии с п.п 4, 30 ст. 11 Закона РФ "О милиции" и п.п 2,5 ст.6,ст.7, ст.15 Федерального закона "Об оперативно розыскной деятельности", прошу вас представить в наш адрес заверенные копии документов по взаиморасчетам с перечисленными компаниями.Далее идет перечисление компаний.В частности: договора,счет-фактуры,платежные поручения,кассовые документы, накладные,акты сверок взаиморасчетов, а также другие имеющиеся документы за период с 01.01.2007г. по настоящее время..........Документ составлен с многочисленными ошибками. Также хочу подчеркнуть, что у нас есть окончательный Акт выездной налоговой проверки 2х месячной давности,все предписания которого мы выполнили. Имеет ли право это управление проводить эту проверку без санкции наловой службы и требовать перечисленные документы? Как поступить?

[любитель]

Сообщение от Рамазан

Имеет ли право это управление проводить эту проверку без санкции наловой службы и требовать перечисленные документы? Как поступить?

Это управление никакого отношения к ФНС не имеет. Это структра МВД. Проводить проверки имеет полное право. Вы обязаны предоставить документы.
Акт проверки налоговой обязательно приложите, но имейте ввиду, что это не панацея. Ведь налоговая не проверяла, являются ли ваши контрагенты "белыми" фирмами. А УНП будет интересовать именно этот вопрос, да и пришли они к вам, скорее всего, не просто так. Наверняка в списке поставщиков есть организации не совсем белые.
Если все поставщики существующие, то вам нечего бояться.

[glad]

Сообщение от любитель

. Ведь налоговая не проверяла, являются ли ваши контрагенты "белыми" фирмами. .

А с чего Вы взяли, что налоговая не проверяет по встречным запросам?... Проверяет, ещё как! Даже по камеральной проверке пробиваются все контрагенты.

[vsv-boss]

Сообщение от Рамазан

У меня следующая тема. К нам на днях пришло письмо от "МВД России, Управления по налоговым преступлениям" со следующим содержанием:

На днях тоже получали запрос о судьбе неких поставок сырья. Это нормально - значит в УВД работают. Я позвонил предварительно исполнителю, его данные обычно пишутся внизу письма.
Выяснилось, что одна фирма по договору купила сырьё у другой и не расплатилась с ними. А следователю нужен был факт получения денег этими господами от нас.
Рамазан, не стоит бояться таких запросов, если у вас всё честно было по этим сделкам.

[Квайгон]

Сообщение от Рамазан

Документ составлен с многочисленными ошибками.

Какими ошибками?

[Рамазан]

Сообщение от Квайгон

Какими ошибками?

Неправильно указаны:Наименование нашей фирмы, фамилия ген.директора, наименование контрагентов и прочие мелкие ошибки.Также они требуют документы с 01.01.2007г, в тот момент,когда мы начали работать в 2008 году. Печать на документе не гербовая. У нас все чисто,но на предоставление документов за 2 года уйдет уйма времени, а работы итак много.

[Квайгон]

Сообщение от Рамазан

наименование контрагентов и прочие мелкие ошибки.

Не предоставляйте документов по неправильно указанным контрагентам.

Сообщение от Рамазан

Также они требуют документы с 01.01.2007г, в тот момент,когда мы начали работать в 2008 году.

Просто невнимательность.

Сообщение от Рамазан

Печать на документе не гербовая.

Главное чтобы подписано было уполномоченным лицом. Сверьте должность подписавшего запрос со списком во вложении.

[Рамазан]

Большое спасибо за внимание к моему вопросу. Будьте так любезны, выложите норм-е акты,полезные статьи,чтоб я был подкован при встрече с ними.Спасибо.

[glad]

Сообщение от Рамазан

Большое спасибо за внимание к моему вопросу. Будьте так любезны, выложите норм-е акты,полезные статьи,чтоб я был подкован при встрече с ними.Спасибо.

а в чём Вы хотите быть подкаванными? Предоставляйте документы и всё.

[vsv-boss]

Сообщение от Квайгон

Какими ошибками?

Осмелюсь предположить - с орфографическими. Ибо, формы запроса не существует.

[vsv-boss]

Сообщение от Рамазан

Неправильно указаны:Наименование нашей фирмы, фамилия ген.директора, наименование контрагентов и прочие мелкие ошибки.

Так может это не вам направляли, а к вам просто попало?
Вы позвоните этим людям. Там есть подпись должностного лица, его ФИО, телефоны секретариата...

[Shtu4ka]

хорошо еще копии запросили

[vsv-boss]

Сообщение от Shtu4ka

хорошо еще копии запросили

А оригиналы изымают "выемкой документов". Должно быть постановление.