Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.11.2009
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
![]()
В рамках исполнения поручения прокуротуры о соблюдении кредитными организациями требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путём проводится проверка ООО
В связи с изложенным, руководствуясь статьями 6,22 фз "о прокуратуре РФ" прошу Вас предоставить сотрудникам УНП МВД (ФИО) нд, книги покупок и продаж, банковские и кассовые документы за 2007-2009 г. подписано прокурором города Имеет ли право УНП МВД проверять финансово-хозяйственную деятельность ООО и просматривать наши оригиналы???? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
дир, просто дир
|
![]()
Закон о милиции никто не отменял.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
дир, просто дир
|
![]() Цитата:
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.11.2009
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
дир, просто дир
|
![]() Цитата:
Оригиналы получают на основании Постановления следователя и проводится процедура под кодовым названием: Выемка документов. Полистайте УПК РФ. Вам вручают Постановление о выемке документов. Составляется опись передаваемых документов с подробным описанием. Это в ваших интересах, потому что больше вы их вряд-ли сможете. Мы в таких случаях делали для себя копии доков, чтоб потом можно было в суде демонстрировать эти копии и Акт выемки, где они указаны.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.11.2009
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
но не должны ли они мне обосновать что это за уголовное дело, номер его и т.д. кстати Постановление о выемке документов и опись передаваемых документов с подробным описанием они не оформили, но документы они и не выносили |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
дир, просто дир
|
![]()
Zainab, сопротивляться не советую. Но потребовать соблюдения установленной процедуры необходимо.
Если откажетесь выдать доки, то не удивляйтесь, если к вам залетят "маски-шоу", положат всех мордочкой лица в грязь (в пол) и изымут всё, что увидят свалив в ящики и опечатав эти ящики всё увезут, а потом пригласят должностных лиц ваших на процедуру составления описи изъятого. Они всё-равно получат то, что им нужно, а вот у вас ничего не останется. А к вам и налоговая потом может заглянуть на несколько месяцев чайку попить на выезде и контрагент может не заплатить, а в суд вы даже накладные не предъявите для защиты ваших экономических интересов и т.д. Вам это надо?!
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
дир, просто дир
|
![]() Цитата:
Хм-ммм! Так чего вы разволновались?
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.11.2009
Сообщений: 14
Спасибо: 0
|
![]()
так они же ходят и ходят, то им счета-фактур нужны, то ведомость по з/п хотя в бумаге об этом ничего не сказано
т.е. они могут запросить любуууую бумагу, и я обязана буду все им выдать????? срок проверки хотя бы ограничен или это может тянуться бесконечно? |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 11.12.2009
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
дир, просто дир
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
дир, просто дир
|
![]() Цитата:
СМ. арбитражную практику.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Кто какие документы имеет право подписывать? | MaximGB | Налоги и право. Юридические вопросы. | 7 | 29.01.2013 09:29 |
Кто имеет право подписи в трудовой при увольнении работника | Ангел23 | Зарплата и кадры | 18 | 30.07.2009 15:35 |
гб по совместительтсву, имеет ли право второй подписи? | Yolka2007 | Зарплата и кадры | 15 | 05.03.2009 10:04 |
Имеет ли право физ.лицо сдавать в аренду автомобиль ООО | Nataly_1 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 03.02.2009 13:55 |
ПБУ 18/02 кто имеет право не использовать? | lelik_83 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 34 | 17.08.2007 11:13 |