Имеет ли право УНП МВД проверять финансово-хозяйственную деятельность ООО

[Zainab]

В рамках исполнения поручения прокуротуры о соблюдении кредитными организациями требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путём проводится проверка ООО
В связи с изложенным, руководствуясь статьями 6,22 фз "о прокуратуре РФ" прошу Вас предоставить сотрудникам УНП МВД (ФИО) нд, книги покупок и продаж, банковские и кассовые документы за 2007-2009 г.

подписано прокурором города

Имеет ли право УНП МВД проверять финансово-хозяйственную деятельность ООО и просматривать наши оригиналы????

[vsv-boss]

Сообщение от Zainab

Имеет ли право УНП МВД проверять финансово-хозяйственную деятельность ООО и просматривать наши оригиналы????

Закон о милиции никто не отменял.

[vsv-boss]

Сообщение от Zainab

В рамках исполнения поручения прокуротуры о соблюдении кредитными организациями требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путём проводится проверка ООО
В связи с изложенным, руководствуясь статьями 6,22 фз "о прокуратуре РФ" прошу Вас предоставить сотрудникам УНП МВД (ФИО) нд, книги покупок и продаж, банковские и кассовые документы за 2007-2009 г.

подписано прокурором города

Это Запрос на предоставление копий?

[Zainab]

Сообщение от vsv-boss

Это Запрос на предоставление копий?

нет, они требуют оригиналы.
какие документы они имеют право истребовать?

[Zainab]

Вприинципе их требования я полностью порцитировала в первом сообщении как оно есть

[vsv-boss]

Сообщение от Zainab

нет, они требуют оригиналы.
какие документы они имеют право истребовать?

Они имеют право истребовать всё, что нужно для следствия. Раз требуют оригиналы, значит в рамках уголовного дела и готовят материалы для передачи в суд.
Оригиналы получают на основании Постановления следователя и проводится процедура под кодовым названием: Выемка документов.
Полистайте УПК РФ.
Вам вручают Постановление о выемке документов. Составляется опись передаваемых документов с подробным описанием. Это в ваших интересах, потому что больше вы их вряд-ли сможете. Мы в таких случаях делали для себя копии доков, чтоб потом можно было в суде демонстрировать эти копии и Акт выемки, где они указаны.

[Zainab]

Сообщение от vsv-boss

Они имеют право истребовать всё, что нужно для следствия. Раз требуют оригиналы, значит в рамках уголовного дела и готовят материалы для передачи в суд.
Оригиналы получают на основании Постановления следователя и проводится процедура под кодовым названием: Выемка документов.
.

я то уже выдала им оригиналы, они проверяли их здесь же на месте.
но не должны ли они мне обосновать что это за уголовное дело, номер его и т.д.
кстати Постановление о выемке документов и опись передаваемых документов с подробным описанием они не оформили, но документы они и не выносили

[vsv-boss]

Zainab, сопротивляться не советую. Но потребовать соблюдения установленной процедуры необходимо.
Если откажетесь выдать доки, то не удивляйтесь, если к вам залетят "маски-шоу", положат всех мордочкой лица в грязь (в пол) и изымут всё, что увидят свалив в ящики и опечатав эти ящики всё увезут, а потом пригласят должностных лиц ваших на процедуру составления описи изъятого. Они всё-равно получат то, что им нужно, а вот у вас ничего не останется. А к вам и налоговая потом может заглянуть на несколько месяцев чайку попить на выезде и контрагент может не заплатить, а в суд вы даже накладные не предъявите для защиты ваших экономических интересов и т.д.
Вам это надо?!

[vsv-boss]

Сообщение от Zainab

но не должны ли они мне обосновать что это за уголовное дело, номер его и т.д.

Про тайну следствия слышали?

Сообщение от Zainab

я то уже выдала им оригиналы, они проверяли их здесь же на месте.

Сообщение от Zainab

кстати Постановление о выемке документов и опись передаваемых документов с подробным описанием они не оформили, но документы они и не выносили

Хм-ммм! Так чего вы разволновались?

[Zainab]

Сообщение от vsv-boss

Хм-ммм! Так чего вы разволновались?

так они же ходят и ходят, то им счета-фактур нужны, то ведомость по з/п хотя в бумаге об этом ничего не сказано
т.е. они могут запросить любуууую бумагу, и я обязана буду все им выдать?????
срок проверки хотя бы ограничен или это может тянуться бесконечно?

[zelenaya]

Сообщение от vsv-boss

Хм-ммм! Так чего вы разволновались?

а вот если при проверки выявили что среди покупателей есть фирмы однодневки, чем это нам грозит ?
неужели небо в клеточку друзья в полосочку?

[vsv-boss]

Сообщение от Zainab

т.е. они могут запросить любуууую бумагу, и я обязана буду все им выдать?????
срок проверки хотя бы ограничен или это может тянуться бесконечно?

Ну, хотите, я вас пожалею

[Zainab]

Сообщение от vsv-boss

Ну, хотите, я вас пожалею

спасибо пойду готовить верёвку и мыло

[vsv-boss]

Сообщение от zelenaya

а вот если при проверки выявили что среди покупателей есть фирмы однодневки, чем это нам грозит ?
неужели небо в клеточку друзья в полосочку?

Не факт. Для того чтоб небо стало клетчатым, надо доказать вашу неосмотрительность и целенаправленность в этом деянии.
СМ. арбитражную практику.