Оплатили китайцам - невидимкам

[Ланасан]

Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, чего ждать от ситуации? заключили контракт с китайцами на поставку товара, оплатили счет в $. И, самое не приятное, они теперь на связь не выходят, т.е. получается левая фирма.
Звонила в валютный отдел банка мне сказали что сведения по валютным операциям передаются в ЦБ, а дальше налоговая и таможня...

[Б_С_К]

Сообщение от Ланасан

чего ждать от ситуации?

Штрафов за нарушение валютного законодательства

[Влад_]

Сообщение от Б_С_К

Штрафов за нарушение валютного законодательства

А за что?

[Ланасан]

Это без вариантов? И ни как не доказать, что мы не виноваты? Или мы можем
куда-нибудь обратиться с этой проблемой?

[Entry]

Ланасан, нужны подтверждения, какие действия вы предпринимаете, чтобы средства вернуть т.е письма, звонки, обращения в суд, в торговую палату и т.д.
Но не факт, что это примут во внимание.
Обратиться вы можете в правохранительные органы и в суд, по условиям контракта т.е какой там арбитраж прописан, туда и обращаетесь.

[Entry]

Влад_, деньги из страны ушли, а товар за них не пришел в сроки, указанные в договоре. Это нарушение. Должны вернуть аванс или товар получить.

[Arhimed.]

Сообщение от Entry

Это нарушение.

я так понимаю, что для правоохранительных органов слишком трудно искать преступников за бугром
а наказать всё же кого-то нужно
и поэтому для облегчения деятельности приговаривают того, кто оказывается ближе - самого же =обокраденного=
я всё правильно понял?

ну если всё так плохо - а можно никому не признаваться что меня обокрали?

[Влад_]

Entry, это за мои деньги меня же и натянут по самое некуда?

[Entry]

Влад_, а как страна поймет, что ты китайцам-невидимкам заплатил или вывел нетрудовые доходы за бугор?
Все, что ушло за пределы страны должно быть обосновано.
Т.е если ушли товары, то обязан получить оплату. Или возврат товаров.
Если ушли деньги, то обязан получить товар. Или возврат аванса.

И компания сама должна подумать кому она платит, проверить все заранее, сделать запросы в торговую палату и в Китае она есть и работает. И только после этого деньги свои отправлять.

[Entry]

Arhimed., на все случаи есть свои инстанции. Понятно, что не участковый опорного пункта этим будет заниматься.
Если организация занимается внешнеэкономической деятельностью, то она должна свои риски оценивать и законодательство знать.
Но если фирму "кинул" иностранный поставщик, то отвечать за это будет фирма и штраф платить будет она за нарушение валютного контроля. А потом можешь гоняться за "невидимкой" и выбивать свои издержки. В следующий раз подумаешь и проверишь, кому платишь.
Есть сайты специальные, где фирмы эти китайские обозначены. Можно все проверить.
Т.е это не детский сад и песочница, чтобы говорить - ой, убежали...

[Б_С_К]

Сообщение от Arhimed.

ну если всё так плохо - а можно никому не признаваться что меня обокрали?

Не получится, денюшки то через банк ушли, соответственно всё зафиксировано валютным контролем, а подтверждающих документов нету, вот тебе на лицо и нарушение. Разбазарили Российские денюшки....

[Entry]

Arhimed., на каждое движение за рубеж ты должен подтверждающие документы в определенные сроки сдать в банк.
Т.е ушли деньги, в договоре написан срок поставки и будь добр притащи документ, что товар прибыл в назначенный срок. Или получи аванс обратно на счет.
Не выполнил - нарушение и плати штраф.
Это так не вдаваясь в подробности в общем и целом.

[Arhimed.]

Entry, Б_С_К, спасибо. я и не знал таких вещей

[Arhimed.]

коллеги, а если тоже самое случится с физическим лицом?
ну вот лично я закажу в Китае какую-нить =штучку=, оплачу, а меня =кинут=
меня тоже пасадють?

[Б_С_К]

Сообщение от Arhimed.

меня тоже пасадють?

Неа, это уже личные денюшки "отмытые" от всех налогов, куда хотите туда и деваете, и то последнее время банки тщательно отслеживают перемещение безналичных ден. средств физ. лиц

[Arhimed.]

ну вообще, имеющиеся деньги у юр лица, на момент оплаты, тоже уже отмыты от налогов

[Б_С_К]

Сообщение от Arhimed.

ну вообще, имеющиеся деньги у юр лица, на момент оплаты, тоже уже отмыты от налогов

Там еще комиссии за валютный контроль, Таможенный НДС по товарам, ну и опять же штрафы тоже в бюджет

[Entry]

Arhimed., а какая связь между налогами начисленными-уплаченными и суммой на расчетном счете или вывезенными товарами, например, если переход права собственности на них по оплате, которой никогда не будет?
Ты нас пытаешься убедить, что не надо контролировать движения активов за границу ?

[Arhimed.]

Сообщение от Entry

Ты нас пытаешься убедить, что не надо контролировать движения активов за границу ?

я ни в чём не пытаюсь убедить
мне попалась на глаза тема о которой я ничего не знаю: меня заинтересовало, я задаю хотя бы общие вопросы, что бы хотя бы общую суть (тут уж не до мелочей)

[Entry]

Arhimed., не вижу никакой связи между средствами переведенными поставщику и уплаченными налогами. Поэтому не очень поняла, что ты имел в виду под тем, что "отмытые".
Любой контроль и не важно валютный он или какой-то другой в первую очередь направлен на недобросовестных и естественно, что в любом правиле есть исключения или все невозможно в законе предусмотреть. Поэтому, например, такой случай, когда поставщик скрылся, а не умышленно заплатили, чтобы никогда не ввезти товар, он все равно в зоне ответственности Организации, которая заплатила.
Т.е должна была проверить, кому платит т.к валютное законодательство она знает.
Или покупатель товар получил и не заплатил.
И если бы не было контроля, то все бы все давно вывели и ничего в стране не оставили, это же очевидно. Почему такая борьба с офшорами идет даже при наличии валютного контроля.