Друзья занимаются обналом, как избежать наказания?

[Lekrayt]

Добрый вечер уважаемые форумчане.

Есть у меня вопросы, на который хочу услышать общее мнение. У меня есть знакомые, два брата, у одного и второго открыты ИП усн 6%. Один и второй активно занимаются обналом денежных средств разных компаний (ООО). Один практикует этим лет 8, другой около 4 и неплохо себя чувствуют. Вот в чем вопросы:
1. Если компании переводят деньги ИП, с указанием оквэд, оказание каких либо услуг, и ИП платит свои налоги (взносы и 6% от прибыли), будет ли налоговая задавать им вопросы и на какой порог сумм они внимания не обращают?
2. Как можно это делать законно? Это как таковое уход от налогов ООО, как люди могут умудриться так долго не попадаться?
3. Чем это может быть чревато?

Задаю вопрос, т к они меня постоянно к этому агитируют, но как то меня это не впечатляет, просто интересна сама структура данного вида "бизнеса"

Всем спасибо за участие

[Таинственная Незнакомка]

Тему надо было назвать "Друзья занимаются обналом, я тоже хочу". Кстати, тема перенесена в раздел Налоги и право-Юридические вопросы.
Специально для ленивых напоминаю, что незаконные схемы на этом форуме не обсуждаются.

могли бы у друзей спросить почему они так долго не попадаются

[MarinaAnna]

Сообщение от Lekrayt

просто интересна сама структура данного вида "бизнеса"

Вряд ли кто-то вам здесь ответит на этот вопрос.Потому что вряд ли кто-то здесь занимается таким "бизнесом".

[Среда]

1. Если всё будет выглядеть правдоподобно, а все налоги и отчёты уплачены и сданы, то вполне можно существовать...
2. Ну как... реально никто не может проверить оказывалась ли услуга. НО! Должны быть возможности для оказания данной услуги. Техника, помещение или люди... смотря что "делаем".
3. Снятием расходов, доплатой и штрафами - это самое минимальное.

[MarinaAnna]

Сообщение от Среда

3. Снятием расходов, доплатой и штрафами - это самое минимальное.

Это у юр лица, если заподозрят, что это обнал, а у ИП ничего, у него же 6% с дохода. Если ИП получил деньги на р/счет и заплатил налог, то вроде как ничего. Но могут и докопаться, если слишком часто и большие суммы, и смотря какие услуги ИП выполняет. Ведь для некоторых услуг необходимо что-то закупать, например материалы, помещение арендовать для выполнения услуг, а это значит по р/счету нужно ведь оплачивать поставщикам, а если по р/счету движение только такое : поступили деньги, сняли деньги и оставили на уплату налога и все, никакой другой движухи нету, в налоговой же тоже не дураки сидят, быстро ведь поймут, что это "голимый" обнал, рано или поздно до этого докопаются. И тогда ответ будут держать все и юр лица, которые сливают деньги на ИП и ИП тоже прижмут.

[Таинственная Незнакомка]

Если ИП прижмут, то там вступает в силу уже уголовный кодекс и наплевать заплатил он там свои 6% в ИФНС от несуществующей сделки или нет

Ст. 199 УК РФ – уклонение организации от уплаты налогов.
Ч. 2 ст.199.1 или ст. 199.2 УК РФ – сокрытие денежных средств и уклонение от налогов в особо крупных размерах.
Ст. 174 УК РФ – легализация доходов или иного имущества.
Ст. 327 УК РФ – подделка и фальсификация документов.
Ст. 173 УК РФ – осуществление незаконной предпринимательской деятельности.

Помимо финансовых санкций, ИП, участвовавшему в сомнительных операциях вывода денежных средств, предстоит:
-Являться в правоохранительные органы, если делом заинтересуется полиция;
-Встречать по своему месту регистрации сотрудников налоговой службы и полиции (особенно полиция любит это дело растягивать, то ли на измор берут, то ли вечно что то спросить забывают, в общем стараются держать подозреваемого в тонусе)
-Оказаться в черных списках всех банков за участие в сомнительных операциях и быть лишенным права на нормальный законный бизнес в будущем.
ИП, на чьи счета сбрасываются денежные средства никогда не знает какого они происхождения, скинуло им ООО бабки за несуществующую услугу/товар и ладно, они же не проверяют контрагентов на вшивость...а средства могут быть не всегда законного происхождения. Тогда есть риск не только быть привлеченным к уголовной ответственности за участие в легализации (отмывании) денежных средств, но и оказаться обязанным возвратить все поступившие в адрес ИП денежные средства. А ИП отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, принадлежащим ему как физическому лицу! Тогда вообще весело может быть!!!
*постучать три раза по дереву*

[Юстас]

Сообщение от MarinaAnna

Вряд ли кто-то вам здесь ответит на этот вопрос.Потому что вряд ли кто-то здесь занимается таким "бизнесом".

повеселило...

Сообщение от Таинственная Незнакомка

вступает в силу уже уголовный кодекс

простите, не соглашусь. скорее ст.172 УК РФ Незаконная банковская деятельность...

[Таинственная Незнакомка]

а ст 172 стесняюсь спросить из какого кодекса?

[Юстас]

Сообщение от Таинственная Незнакомка

а ст 172 стесняюсь спросить из какого кодекса?

так я ж вроде написал - УК РФ...

[Таинственная Незнакомка]

Сообщение от Таинственная Незнакомка вступает в силу уже уголовный кодекс Сообщение от Юстас простите, не соглашусь. скорее ст.172 УК РФ Сообщение от Таинственная Незнакомка а ст 172 стесняюсь спросить из какого кодекса? Сообщение от Юстас так я ж вроде написал - УК РФ...

[Таинственная Незнакомка]

пойду ка я погуляю что ли...