Помогите! нарушение 19 статьи ФЗ о валютном регулировании

[Tverochka]

Помогите! нарушение 19 статьи ФЗ о валютном регулировании ну или объясните в чем прикол (хотя мне сейчас совсем не смешно)
Заключен контракт с фирмой (нерезидентом) в валюте на монтаж в договоре четко прописано что аванс на оборудование поставщикам на прямую а в банке при оформлении паспорта сделки говорят что это нарушение 19 статьи ФЗ о валютном регулировании …. в чем прикол. Говорят страшные вещи ожидают нас в связи с этим нарушением ….. Волосы дыбом встают. Помогите!

[Юрий87]

Должны были данный аванс через р/сч прогнать

[Tverochka]

В статье сказано «При осуществлении внешнеторговой деятельности резиденты, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, обязаны в сроки, предусмотренные внешнеторговыми договорами (контрактами), обеспечить:
1) получение от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты Российской Федерации, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них;
а по нашему договору с нерезидентом четко прописано: авансовый платеж осуществляется генподрядчиком напрямую поставщику (официальном дилеру) и производителям строительных материалов и оборудования Субподрядчика на основании писем от субподрядчика с указанием реквизитов и копий счетов поставщика
вот такая вот ерунда!

[sous]

Сообщение от Tverochka

а в банке при оформлении паспорта сделки

и авансовые платежи уже прошли?

[Tverochka]

авансы поставщикам за материалы уже отправлены

[sous]

я так понимаю, что проводили операции до оформления паспорта сделки ....

думаю что штрафов не избежать

[Tverochka]

ну а вот как бы так сделать или нужно было сделать что бы всем было хорошо
а именно - открыть паспорт сделки
и соблюсти условия договора с субподрядчиком (нерезидентом) авансовый платеж осуществляется генподрядчиком напрямую поставщику (официальном дилеру) и производителям строительных материалов и оборудования Субподрядчика на основании писем от субподрядчика с указанием реквизитов и копий счетов поставщика

[sous]

Сообщение от Tverochka

нужно было сделать что бы всем было хорошо

получить договор от партнера и не подписывать, а сразу в отдел валютного контроля с просьбой посмотреть этот договор, как правило они штук 5 фраз поправляют и скажут валютные реквизиты для расчетов

паспорт сделки - содержит в себе очень простые сведения, по сути это документ которым как бы регистрируют вашу работу с нерезидентом
и контролируют

[Tverochka]

Понятно!
А большие штрафы за нарушение этой 19 статьи и вообще есть какая то градация от и до за что минимальный штраф (и в суммовом выражении) и максимальный ... и есть ли в природе процедура смягчения вины! нуи соответственно санкций!

[sous]

Сообщение от Tverochka

штрафы за нарушение этой 19 статьи

я думаю что штрафы будут по статье 15.25 кодекса об административных нарушениях, посмотрите сами

[Nadia]

С другой стороны как банк зачислил деньги на счет без оформленного паспорта сделки?

[sous]

всех взгреют - и кто получил и кто должен был получить