Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > В помощь бухгалтеру, аудитору, юристу > Налоги и право. Юридические вопросы.


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 22.09.2010, 19:56   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 16.08.2007
Сообщений: 67
Спасибо: 0
Восклицание Чего делать и чем грозит Проверка Прокуратуры!?

Товарищи! Такая ситуация, кто-то навел прокуратуру на наш ЧОП получали деньги от покупателей за налик мне этого не говорили, щас хотят поднять все договора чем это грозит нашему предприятию директору и гл.буху соответственно мне, остальное все вроде в порядке...соответственно ккт нет приходники давались с печатью ваще другой человек...что делать...могут штрафануть или посадить не дай Бог! Помогите люди, хотят счет еще заблокировать...
Викки вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 21:36   #2
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для ЛРК
 
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
По умолчанию Re: Чего делать и чем грозит Проверка Прокуратуры!?

Викки, Вы - главный бухгалтер?

Сочувствую...
Цитата:
Сообщение от Викки Посмотреть сообщение
приходники давались с печатью ваще другой человек...
Ещё раз, пожалуйста, ничего не поняла.

Итак, что мы имеем.


Цитата:
Статья 198 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.

Уклонение представляет собой умышленные действия (бездействие) лица, направленные на неуплату налогов (сборов) в крупном или особо крупном размере.

Уголовно наказуемыми способами уклонения от уплаты налогов и (или) сборов закон называет:

1) непредставление налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах является обязательным;

2) включение в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений.

Включение заведомо ложных сведений может выражаться в умышленном неотражении в них данных о доходах из определенных источников, объектов налогообложения, в уменьшении действительного размера дохода, искажении размеров произведенных расходов, которые учитываются при исчислении налогов (например, расходы, вычитаемые при определении совокупного налогооблагаемого дохода). К заведомо ложным сведениям могут быть также отнесены не соответствующие действительности данные о времени (периоде) понесенных расходов, полученных доходов, искажение в расчетах физических показателей, характеризующих определенный вид деятельности, при уплате единого налога на вмененный доход и т.п.
Обязательным условием привлечения лица к уголовной ответственности является крупный размер уклонения.

Существуют две разновидности крупного размера уклонения от уплаты налогов и (или) сборов: 1) превышающий триста тыс. руб.; 2) превышающий сто тыс. руб. В последнем случае необходимо, чтобы уклонение продолжалось в течение трех финансовых лет подряд и доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышала 10% подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов.

При исчислении крупного или особо крупного размера уклонения от уплаты налогов и (или) сборов надлежит складывать как сумму налогов (в том числе по каждому их виду), так и сумму сборов, которые не были уплачены за период в пределах трех финансовых лет подряд. При этом следует учитывать лишь суммы тех налогов и (или) сборов, которые не были уплачены в бюджеты различных уровней по истечении налоговых периодов по видам налогов и (или) сборов в соответствии с НК РФ. Крупный (особо крупный) размер неуплаченных налогов и (или) сборов исчисляется за период в пределах трех финансовых лет подряд и в тех случаях, когда сроки их уплаты выходят за пределы данного трехлетнего периода и они истекли (п. 12 Постановления).
Субъективная сторона характеризуется только прямым умыслом. Целью преступления является неуплата налогов и (или) сборов.
В ч. 2 ст. 198 УК РФ предусмотрено ужесточение наказания за то же деяние, если оно совершено в особо крупном размере.
Уклонение лица от уплаты налога признается совершенным в особо крупном размере, если: 1) сумма неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 1,5 млн. руб.; 2) сумма неуплаченных налогов и (или) сборов превышает пятьсот тыс. руб. В последнем случае необходимо, чтобы уклонение продолжалось в течение трех финансовых лет подряд и доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышала 20% подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов.

В тоже время следует дополнить, что неуплата меньших сумм, чем предусмотренных УК РФ, становиться предметом разбирательства налоговых инспекции.
далее
Цитата:
КоАП РФ никто не отменял :

Статья 14.5. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо без применения контрольно-кассовых машин

Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг в организациях торговли либо в иных организациях, осуществляющих реализацию товаров, выполняющих работы либо оказывающих услуги, а равно гражданами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, при отсутствии установленной информации об изготовителе или о продавце либо без применения в установленных законом случаях контрольно-кассовых машин -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.
Так что, если у вас просто счет заблокируют - легко отделаетесь.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - http://www.lenaernandes.ru
Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит.
ЛРК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2010, 19:38   #3
бух
 
Регистрация: 08.07.2009
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 19,794
Спасибо: 143
По умолчанию Re: Чего делать и чем грозит Проверка Прокуратуры!?

Викки,
Напишите себе должностную инструкцию, отметьте в ней, что будете вести бух.учет на основании предъявленных документов. Немного подстрахуете себя
Светлана Дм вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 23.09.2010, 22:31   #4
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Чего делать и чем грозит Проверка Прокуратуры!?

Цитата:
Сообщение от Викки Посмотреть сообщение
соответственно ккт нет приходники давались с печатью ваще другой человек...что делать...
То есть выдавались приходники с печатью левой в надежде на то, что никто никуда с таким приходником не пойдет (имеется ввиду в правоохранительные органы). Подобный случай слышала в Питере, физические лица приходили в фирму, заключали договор на информационные услуги (предоставление адресов куда требуются работники в ЧОПы), адреса им давались, но туда куда они звонили, там никто не требовался. Деньги принимали без ККМ, выписывали приходный ордер на который ставили печать ИП какого-то, который в жизни не существовал. Денег за это брали 1500-2000 руб, договор заключался на 1 м-ц, результат : человек и работу не нашел и деньги потерял, так как при таких договорах деньги не возвращаются, вообщем мошенничество. Кого-то это сильно задело и он не пожалел времени и написал заявы куда только можно, в ОМ, в Прокуратуру, в налоговую ...... Чем дальше дело закончилось не знаю.........
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2010, 00:45   #5
дир, просто дир
 
Аватар для vsv-boss
 
Регистрация: 14.01.2007
Адрес: Нижегородчина
Возраст: 58
Сообщений: 30,990
Спасибо: 245
Отправить сообщение для vsv-boss с помощью ICQ
По умолчанию Re: Чего делать и чем грозит Проверка Прокуратуры!?

Цитата:
Сообщение от Викки Посмотреть сообщение
Такая ситуация, кто-то навел прокуратуру на наш ЧОП получали деньги от покупателей за налик мне этого не говорили, щас хотят поднять все договора чем это грозит нашему предприятию директору и гл.буху соответственно мне
Чем грозит? Грозит проведением проверки по фактам. А если проверка выявит наличие умысла и нарушение закона, то будет возбуждено уголовное дело.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения"
Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.
vsv-boss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 08:10   #6
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Izzy
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 343
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Чего делать и чем грозит Проверка Прокуратуры!?

Здравствуйте! Вопрос такой прокуратура уже достала своими запросами, самое главное присылает свои запросы по факсу с просьбой предоставить кучу документов (копии дог.....) в 3-х или 2-х дневный срок, это конечно реально сделать, но тогда все важные дела, которые надо было решить сегодня завтра, надо откладывать (это не есть хорошо). Так в какие все таки сроки мы должны им предоставлять документы, точнее на какой срок задержки предоставления документов мы имеем???
__________________
ПозитиФФчик то кругом надо его только поймать
Izzy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 08:44   #7
бух
 
Регистрация: 08.07.2009
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 19,794
Спасибо: 143
По умолчанию Re: Чего делать и чем грозит Проверка Прокуратуры!?

Цитата:
Сообщение от Izzy Посмотреть сообщение
это конечно реально сделать, но тогда все важные дела, которые надо было решить сегодня завтра, надо откладывать (это не есть хорошо).
Еще, когда были налоговые полиции, один полицейский выдал такую инфу. Когда надо кого-то разорить, "опустить", начинают проводить проверки. Изымать доки и "проверять" их в течении месяца. Фирма начинает работать на "нервах" или вообще стоять, т.к. нет доков. Потом доки отдают, все прекрасно в фирме, а через две недели история повторяется. Подумайте, кому перешли дорогу
__________________
“«Инакомыслие есть высшая форма патриотизма». ”
Светлана Дм вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 11:48   #8
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Izzy
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 343
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Чего делать и чем грозит Проверка Прокуратуры!?

Цитата:
Сообщение от Светлана Дм Посмотреть сообщение
Подумайте, кому перешли дорогу
Да нормально все у нас, дорогу никому не переходили, просто я перешел сейчас в муниципалитет, а если бы не прокуратура (частично им спасибо конечно), то дела бы вообще бы не двигались. Но они так рьяно начинают проверять и шерстить все, просто иногда хочется "послать их на три буквы". Короче как мне отмазаться и сделать документы через неделю???
__________________
ПозитиФФчик то кругом надо его только поймать
Izzy вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 30.03.2011, 12:17   #9
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: Чего делать и чем грозит Проверка Прокуратуры!?

Никак от них не отмажешься Придется делать то, что они просят и в те сроки, которые они указывают в своих запросах.
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 13:23   #10
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Izzy
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 343
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Чего делать и чем грозит Проверка Прокуратуры!?

Цитата:
Сообщение от Youlia Посмотреть сообщение
Никак от них не отмажешься
Дааа, так дело не пойдет, ладно они ведь тоже люди авось поймут, попытаюсь договориться. Или плюну на все дела и буду делать по запросу
__________________
ПозитиФФчик то кругом надо его только поймать
Izzy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2011, 14:10   #11
бух
 
Регистрация: 08.07.2009
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 19,794
Спасибо: 143
По умолчанию Re: Чего делать и чем грозит Проверка Прокуратуры!?

Izzy, Дыма без огня не бывает. Не такие вы и крутые, чтобы вас проверять. Прокуратура проверяет по наводке.
__________________
“«Инакомыслие есть высшая форма патриотизма». ”
Светлана Дм вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 10:48   #12
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 24.10.2010
Сообщений: 451
Спасибо: 3
По умолчанию Re: Чего делать и чем грозит Проверка Прокуратуры!?

уж по срокам-то чего бояться... позвоните им и скажите или факсом, что предоставите доки в такой-то срок, раньше не получится - и укажите причину разумную.
никуда они не денутся, будут ждать.
маркс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 22:18   #13
статус: ведущий бухгалтер
 
Аватар для Izzy
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 343
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Чего делать и чем грозит Проверка Прокуратуры!?

маркс ты прав позвонил и договорился (отсрочил свою "казнь") Радоваться рано, надо еще кучу доков, точнее копий делать, просто ужас. Короче надо за новым ксероксом надо бежать этот уже точно накроется
__________________
ПозитиФФчик то кругом надо его только поймать
Izzy вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:07. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot