Встречка

[Helga17]

Добрый день! Готовим доки на встречку, у контрагента проверяют 1 кв 2011. Мы их основной поставщик. В требовании написано предоставить платежные документы (за какой период не указано) нужно предоставлять только те, что в 1 кв были? у нас всего 1 штука получается, так как они нам все ещё в 2010 году проплатили авансом...

[Gazizov]

Ну раз проверка за первый квартал, то и платежные документы предоставте за это же период.
Обычно по встречке требуют конкретнее. Например докуметы по сделке исполненной по договору такому то..., товарные накладные номера такие-то, счета-фактуры такие-то и т.п.

[Helga17]

В том то и дело, что ничего конкретного на написано... Написано ещё кники покупок и продаж, а для нас этот контр только покупатель. Так книги покупок целиком предоставлять, а продаж-только в части этого контра?

[Gazizov]

я так полагаю инспектор не в курсе что он для вас только покупатель. Раз просят прдоставить книги покупок и продаж, то предоставте за первый квартал. Книгу продаж в части вашего покупателя как Вы хотите предоставить? Ведь он скорее всего не один покупатель, а книга должна быть сшита и заверена.
Кстати в требовании указано на каком основании истребуются документы? Типа "в связи с прводимым контролем за полнотой исчисления и уплаты таких то налогов за такой то период такого то лица..."?

[Helga17]

там указано в связи с проведением налоговой проверки, а что касается книги продаж, то там указано "отражена ли выручка от реализации" по этому контру

[Youlia]

Helga17, предоставляйте только те документы, которые касаются контрагента, поименованного в требовании. Если книга продаж его не касается - так и пишите в сопроводительном письме, что продаж данном контрагенту за период такой-то не было, счета-фактуры не выставлялись, в книге продаж не регистрировались и т.д.

[glad]

Сообщение от Gazizov

я так полагаю инспектор не в курсе что он для вас только покупатель. Раз просят прдоставить книги покупок и продаж, то предоставте за первый квартал.

Всё Они в курсе!, просто требуют книги покупок,чтоб проследить дальнейших контрагентов организации и возможно направить встречки дальше. п.с.: с некоторых пор налоговые требуют и продажи, и покупки, хотя покупки конкретно к контрагенту не относятся вообще,а только косвенно, например: продали товар контрагенту,а налоговая просит данные о покупке этого товара. вот. опять-же обычно в требованиее есть такая оговорка "в случае если для выполнения работ привлекались субподрядчики, просим сообщить, какие организации, какие документы и ....." также могут запросить книгу покупок по операциям которые касаются проверяемого контрагента (косвенно).

Книгу продаж в части вашего покупателя как Вы хотите предоставить? Ведь он скорее всего не один покупатель, а книга должна быть сшита и заверена.

ну во-первых требуют копии документов заверенные подписью и печатью, а во-вторых вместо полной книги покупок и книги продаж можно предоставить "выписку" из этих книг в части операций, которыми интересуется налоговая. Ну зачем давать информации больше, чем требуется?

[Helga17]

Спасибо!!!!

[glad]

Сообщение от Youlia

Helga17, предоставляйте только те документы, которые касаются контрагента, поименованного в требовании. Если книга продаж его не касается - так и пишите в сопроводительном письме, что продаж данном контрагенту за период такой-то не было, счета-фактуры не выставлялись, в книге продаж не регистрировались и т.д.

Сообщение от Helga17

Мы их основной поставщик.

Значит именно в книге продаж и отражены все операции... здесь речь о книге покупок, которую налоговая тоже запросила.

[Gazizov]

Сообщение от Balyakina

требуют копии документов заверенные подписью и печатью

это в общем случае. Но бывает что и подлинники запрашивают. Тут уж целиком придется предоставить.

[glad]

Сообщение от Gazizov

это в общем случае. Но бывает что и подлинники запрашивают. Тут уж целиком придется предоставить.

я в теме нигде не прочитала, что затребовали подлинники... а если не затребовали -значит нужно предоставлять копии! а то научите и человек оригиналов документов лишится!

[Helga17]

Пока предаставлю то, что есть... Встречка ведь... С контрагентом у нас все нормально. Они просто НДС к возмещению поставили за что им большое человеческое...

[Gazizov]

Вопервых ни кто ни кого не учит, а коллективно решается вопрос. Во-вторых мы не видели всего текста требования. И автор вопроса возможно не счел нужным это уточнить (так же кстати не уточнено и про копии). Вы ведь согласны, что это обстоятельсто имеет важное значение?

[Youlia]

Сообщение от Gazizov

это в общем случае. Но бывает что и подлинники запрашивают. Тут уж целиком придется предоставить.

Ст. 93. п. 2 Представление документов на бумажном носителе производится в виде заверенных проверяемым лицом копий.

Оригиналы предоставлять не предусмотрено кодексом. При этом налоговики вправе ознакомится с оригиналами, но оставлять их у них - боже упаси!!!

[glad]

Gazizov, я не хочу спорить -ни к чему не приведёт, скажу одно -если не знаешь ситуации до конца -надо идти по часто-встречаемым ситуациям или хотяб обходясь"малой кровью", с такой позиции и даю свои знания/советы.

[Gazizov]

Youlia, то же пункт последний абзац

[glad]

Сообщение от Helga17

Они просто НДС к возмещению поставили за что им большое человеческое...

Обычная ситуация, а вам нужно как можно быстрее предоставить затребуемые копии, чтоб помоч своему контрагенту!

[Youlia]

Сообщение от Gazizov

Youlia, то же пункт последний абзац

И что Вы прочли в последнем абзаце слово "предоставляются"?

[Helga17]

Balyakina, думаю, скоро управимся)) спасибо огромное за участие!!!!!!

[Gazizov]

Сообщение от Youlia

И что Вы прочли в последнем абзаце слово "предоставляются

Да именно, для ознакомления.