Заем юрлица физлицу, доказательства незаключения?

[akapa]

Ситуация вкратце. Супруги через 3 мес. после заключения брака приобрели недвижимое имущ-во - ЗУ. Через неделю после подписания ДКП супруг уходит и фактически прекращает брачные отношения. Через полгода всплывают иски от супруга, в т. ч. с требованием разделить "супружеский долг" перед ООО "Рога и копыта", плюс иск по договору цессии... Договор целевого займа оформлялся задним числом, все прочие - тоже. Схема предложена адвокатом супруга, с целью отсудить весь участок + уменьшить пошлину в суде. Сумма якобы займа - 760 000 руб, ООО занимается "оптовой продажей фототехники". Понятное дело, все расписки и РКО, наверняка, нарисовали. Включая утверждение, что первый платеж процентов по кредиту был лично внесен ответчицей (супругой) в кассу юрика))) Какие документы, которые могут реально отразить невыдачу займа, и которые невозможно сфальсифицировать, нарисовать задним числом, можно истребовать у этого юрика? Собираемся доказывать договор незаключенным по злонамеренности сторон... Да, участок стоил 380 000, остальную сумму в 380 000 супруг якобы заплатил в кассу риэлторам, еще одним "рогам" (контора, судя по сайту, торгует ковровыми покрытиями) по Агентскому соглашению, причем 4 платежами, три из которых,как утверждается, были сделаны датами ранее заключения этого соглашения... И что тут? Может ли теретически такое быть, какие доки затребовать от этих? Поконкретнее... Помогите плиз!!! Я супруга((((

[ГЛБ]

akapa, а заем с процентами то супруг отдал или только доки состряпали?

[akapa]

Фактически займа не было, зуб даю, только доки задним числом (типа договор займа был заключен 09.09.2011, ДКП подписывали 10.10.11, думаю расписку, расходники и акт будут показывать на 10.10.11). Схему придумали в конце ноября 2011, тогда же все и рисовали.

[ГЛБ]

akapa, я это поняла, что фикция, вы мне скажите он отдал якобы заем или нет?

[akapa]

Естеств-но, нет, на этом все и держится.... Отдал только якобы первый платеж - проценты 10.10, причем типа супруга ЛИЧНО вносила деньги в кассу ООО, "что подтверждается РКО". Директор ООО - подруга и супруга и его адвоката, она-то и их и свела.

[akapa]

Иначе не было бы сейчас долга, соответственно, не было бы иска)

[ГЛБ]

Сообщение от akapa

"что подтверждается РКО"

скорее всего ПКО, а не РКО, т.к. по РКО выдают деньги, а не получают в кассу

Сообщение от akapa

Отдал только якобы первый платеж - проценты 10.10,

хорошо, но договор заключен на него, а не на вас. По факту возврата % в бухгалтерии ООО должен быть отражен доход по процентам полученным, если этих проводок нет, то есть основания полагать, что это фикция.

[akapa]

мало((...
а по самому займу что-то можно потребовать в банке? что-то они должны были туда предоставлять? сумма-то немаленькая... если да, то что именно? на случаи, если будут утверждать, что: а) выдан наличными; б) б/налом?
из выручки вроде точно не могли...

[ГЛБ]

Сообщение от akapa

что-то они должны были туда предоставлять?

нет, не должны

Сообщение от akapa

из выручки вроде точно не могли...

могли и из выручки выдать

Сообщение от akapa

б) б/налом?

если выдали безналом, следовательно в учете должна быть выписка банка и при проведении платежа банк мог потребовать договор заема у них