Помощь бухгалтерам и собственникам предприятий

[GregHouse]

Как проверить не рискует ли ваш бизнес? Для этого необходимо произвести следующие действия:
- проверить участие контрагента в судебных делах по экономическим спорам (картотека арбитражных дел на сайте ВАС);
- проверить участие контрагента в гражданских (а также уголовных, административных) делах, подведомственных судам общей юрисдикции (сайты судов общей юрисдикции среднего звена);
- проверить наличие возбужденного исполнительного производства в отношении контрагента (сайт ФССП).
- проверить комплекс регистрационных сведений о контрагенте: «Проверьте: не рискует ли Ваш бизнес» (сайт ФНС).
- проверить сведения, содержащиеся в государственном реестре (сайт Росреестра):
- проверить аккредитацию у организации технического учета (при необходимости);
- проверить аттестацию кадастрового инженера (при необходимости);
- проверить членство в СРО арбитражных управляющих (при необходимости);
- проверить членство в СРО оценщиков (при необходимости);
- проверить наличие статуса СРО (при необходимости).

- проверить сведения о земельном участке (Портал услуг Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии).
- проверить лицензии контрагента (сайт ФЛС при Росстрое).
- проверить добросовестность партнера по грузоперевозкам (сайт «АвтоТраснИнфо»).
- проверить добросовестность партнера-поставщика/покупателя (сайт «Рикком»).
- проверить действительность паспортных данных граждан РФ (сайт ФМС).
- проверить информацию об эмитентах ценных бумаг (сайт «Законодательство и инвестиции»).
- проверить информациюоб агентствах, уполномоченных на раскрытие информации эмитентов эмиссионных ценных бумаг (сайт ФСФР).
- проверить на соответствие международным стандартам финансовой отчетности (сайт Совета по МФСО).
- проверить информацию о кредитных организациях (Вестник Банка России).

Также необходимо помнить, что в РФ существует множество юридических лиц с одинаковыми наименованиями, поэтому поиск необходимой информации лучше осуществлять с помощью таких идентифицирующих признаков, как основной государственный регистрационный номер (ОГРН), индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), адрес местонахождения (юридический адрес). В условиях отсутствия таких данных убедитесь, что найденное вами юр. лицо по наименованию – это именно Ваш контрагент, а не другая организация с таким же названием.

А можно зайти на сервис проверки контрагентов (сайт Прима-информ) и получить консолидированную справку по вышеперечисленным вопросам.
Вам решать!