требование налогового органа

[САР]

Здравствуйте,
Вот такая ситуация требующая Ваших профессиональных советов и предложений.
Вчера пришло письмо от ФНС РФ, с требованиями предоставить следующие документы:
1. Счет –фактура за 2013 г. Примечание: реестр счетов – фактур, выставленных на основании договоров за 2013 г.
2. По сведениями, представленным ОАО «МДМ Банк» Вам перечислено 20.06.2013 года от Сергеева А.С. сумма в размере 175 000 руб. (назначение платежа от реализации платных услуг) , в представленной КУДиР и в декларации по УСН данная сумма не отражена. По данному факту дать пояснения или предоставить уточненную декларацию.
Далее письмо содержит ссылки на статьи НК РФ за непредставление информации и ответственность.Вот такую информацию требует ФНС РФ. Сразу сообщу Вам информацию: у меня ООО , я единственный учредитель и директор. ООО находится на УСН.
По первому требованию могу сообщить следующее: некоторые заказчики (государственные учреждения) требовали от меня выставить счет-фактуру хотя я им говорил, что я на УСН, но они настояли и я выставлял счета –фактур, но реестр сч-фактур у меня нет.
Как грамотно ответить ФНС РФ?
По второму требованию ситуация следующая: эти 175 000 руб. я сам перечислил на счет ООО, для последующей оплаты услуг третьих лиц. То есть я не учет поступление 175 т.р . так как я (Сергеев А.С.) сам пополнил счет из своих денег. А тот факт что в назначение платежа указано «от реализации платных услуг», я не знаю как ответить , ведь данную формулировку подготовил банк.
КАК здесь правильно ответить чтобы не попасть штрафы ???
Спасибо за внимание.

[ML2209]

Сообщение от САР

По первому требованию могу сообщить следующее: некоторые заказчики (государственные учреждения) требовали от меня выставить счет-фактуру хотя я им говорил, что я на УСН, но они настояли и я выставлял счета –фактур, но реестр сч-фактур у меня нет.

сф вы выставляли без ндс?, если так, то распечатайте все сф и сделайте к ним реестр,ничего с того не будет, если же вы выделяли в сф НДС то, вам придётся его уплатить в бюджет.

Сообщение от САР

По второму требованию ситуация следующая: эти 175 000 руб. я сам перечислил на счет ООО, для последующей оплаты услуг третьих лиц. То есть я не учет поступление 175 т.р . так как я (Сергеев А.С.) сам пополнил счет из своих денег.

в банке вы заполняли объявление на взнос наличными, у вас осталась квитанция- что написано в назначении платежа?

[Fox120]

Что то не поняла, Вы и есть Сергеев, или Вы внесли от имени Сергеева на свой расчетный счет денежные средства, для перечисления за него?

[Впервые главбух]

САР, вам как единственному учредителю надо было вносить деньги по беспроцентному займу, как заёмные средства, и прописывать в назначении именно это для этого надо было состряпать договор б/з и предоставить его в банк. А со с/ф если выставили с НДС придётся теперь вам заплатить его в бюджет и сдать декларацию, вобщем попадос если от первого ещё можно попробовать отбиться путём договора, то от второго если НДС выделили никак.