Для тех, кто использует схемы обналичивания средств.

[vsv-boss]

ЦБ предложил новые правила оценки риска обналичивания денег Регулятор и банки будут определять благонадежность компаний с помощью «светофора»

Регулятор намерен изменить основной антиотмывочный закон и запустить с банками единую платформу — вместе они смогут распределять клиентов по зонам риска. Те, кто попадет в красную зону, будут фактически отрезаны от обслуживания
Банк России рассчитывает расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег, следует из проекта поправок в антиотмывочное законодательство, который разработал ЦБ. РБК ознакомился с документом, его подлинность подтвердили два источника на финансовом рынке. По словам одного из них, Госдума сейчас собирает отзывы участников рынка на законопроект. В Банке России подтвердили разработку документа, уточнив, что он готовился совместно с Росфинмониторингом.

Поправки в законодательство необходимы для внедрения единой межбанковской платформы Банка России по проверке клиентов, которую регулятор рассчитывает запустить в конце 2021 года — начале 2022 года. Платформа ЗСК, или KYC (know your client — «знай своего клиента»), в перспективе позволит кредитным организациям оценивать благонадежность российских компаний, которые будут распределены между тремя зонами с точки зрения риска проведения сомнительных операций: красную, желтую и зеленую. Как следует из законопроекта, Банк России рассчитывает принимать активное участие в этом распределении.

Готовьтесь!

[vsv-boss]

Обнальщикам всё труднее и труднее скрывать и удерживать в своих руках полученную выгоду.
Вот и дело об имуществе детей, которое обнальщики на них оформили, рассмотрено в ВС РФ

[Вес`на]

Сообщение от vsv-boss

Для тех, кто использует абнал...

абнал?
vsv-boss, как вам не а-я-яй

[Джессика]

Да, приставка об в этом слове.

[vsv-boss]

Сообщение от Вес`на

абнал?
vsv-boss, как вам не а-я-яй

А как ещё обозначить сие не очень законное действие? Законным словом - обналичивание?
Так что - абнал! И это будет соответствовать. Слово не правильное и действие тоже не айс!

ПыСы: я тут о серьёзном..., а они, понимаешь, в шутку юмора всё увели...

[Джессика]

Спасибо, тема интересная. Но, пошутить тоже хочется. Смех сквозь слезы.

[vsv-boss]

Новые «антиотмывочные» правила: что нужно знать

10 января вступили в силу поправки в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ. Ужесточились правила по операциям с наличными, они затронут и тех, кто занят в розничной торговле. Закон теперь регулирует и цифровые финансовые активы, и почтовые денежные переводы, и лизинговые сделки. Изменения коснутся как юридических, так и физических лиц. Юристы отмечают, что поправки могут затормозить проведение многих операций и существенно ограничить свободу предпринимательской деятельности, а также предупреждают: новые ограничения уже не за горами.

[AlexVX]

Сообщение от vsv-boss

существенно ограничить свободу предпринимательской деятельности

Этот фактор давно не является существенным для власти.

[vsv-boss]

Сообщение от AlexVX

Этот фактор давно не является существенным для власти.

Всё течёт, всё изменяется. Когда-то власть закрывала на незаконную оптимизацию налогов глаза и уши. Ибо, во власти было полно народа, которые этим сами пользовались. Сейчас приоритеты сменились. Власть имущие обеспечили своё потребление таким способом, что многие схемы уже не нужны, а вот пополнение "корыта" очень теперь нужно. Приоритеты меняются. Выживет тот, кто умеет меняться и подстраиваться под условия бытия.