ЕНВД - финансы

[Лиска]

ИП на ЕНВД, розничная торговля. Торговали пищевыми добавками, косметикой, книгами. Ежемесячные перечисления поставщикам составляли от 1 500 000.руб. до 3 000 000.руб. А по кассе сумма пробитых чеков около 300 000 руб./мес. Естественно, у налоговой возникли вопросы: почему по кассе пробита сумма меньше, чем были перечисления по счёту. Как правдоподобно можно объяснить это расхождение?
И ещё, если у нас по р/счёту проходили такие суммы, могли ли мы быть на ЕНВД??? В налоговой говорят, что скорее всего, мы должны были быть на ОСН (((
Я закрываю ИП и хотелось бы его закрыть с минимальными потерями
Помогите, пожалуйста, разобраться.

[MarinaAnna]

Сообщение от Лиска

А по кассе сумма пробитых чеков около 300 000 руб./мес.

А по безналу приходили деньги или только сами вносили наличку?

[Лиска]

MarinaAnna
На р/счёт наличку вносили. Деньги на счёт ни от кого не приходили.

[MarinaAnna]

Сообщение от Лиска

Естественно, у налоговой возникли вопросы: почему по кассе пробита сумма меньше, чем были перечисления по счёту. Как правдоподобно можно объяснить это расхождение?

Даже не знаю как вы в налоговой объяснять будете, что вам мешало пробивать чеки, ведь ЕНВД от выручки не зависит
На ЕНВД могли быть, если у вас метраж магазина меньше 150 кв м

[Лиска]

MarinaAnna
И я не знаю как в налоговой объяснить, почему такие большие перечисления были. На меня было оформлено ИП, я сдавала декларации. В финансовые вопросы практически не вникала. Контролировала только, чтобы на мой р/счёт деньги не поступали (не попасть под УСН или ОСН). Знала, что чеки пробиваются и поставщикам деньги перечисляются. Но не предполагала, что такая разница в суммах будет
Может быть кто-то был в подобной ситуации? Какие санкции могут быть за это? Мог ли ИП перечислять поставщику не только выручку, но собственные деньги (дополнительные вложения).