Юр лицо возвращает деньги по договору займа минуя банк

[MarinaAnna]

Кто-нибудь читал арбитражную практику по вопросу несоблюдения кассовой дисциплины относительно выплаты по РКО физ лицу по договору займа, т.е. возврат займа, минуя банк. Раньше когда банк контролировал соблюдение лимита и кассовой дисциплины, то при возврате физ лицу по договору займа, в акте писал замечание и не более того. Штрафа за это предусмотрено не было, а вернее не уполномочен был банк штрафовать, а в налоговую они как правило не сообщали.
Сейчас соблюдение кассовой дисциплины возложено на прямую на налоговую, были ли случаи, что налоговая штрафовала за то, что наличные деньги не относились в банк, а потом оттуда снимались и выдавались для погашения займа, а напрямую из кассы выдавались Заимодавцу ? особенно интересует Арбитражная практика по этому вопросу.

[Larky]

Сообщение от MarinaAnna

Штрафа за это предусмотрено не было

Его и сейчас нет... Наказать могут только за это:

1. Нарушение порядка работы с денежной наличностью и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх установленных размеров, неоприходовании (неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении в кассе наличных денег сверх установленных лимитов