Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > В помощь бухгалтеру, аудитору, юристу > Налоги и право. Юридические вопросы.


 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 07.06.2012, 13:18   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 06.02.2007
Сообщений: 122
Спасибо: 0
По умолчанию Как доказать в суде фиктивность сделки

Всем доброго дня! Вопрос как бухгалтерский, так и юридический отчасти..
Человека судят за кражу , которой он не совершал. Вот хочу проконсультироваться как доказать.
Смотрела документы из уголовного дела , многие счет-фактуры сделаны из экселя (я вижу) , по оформлению сч-ф незначительные помарки, например,в строке грузоотпраитель стоит плюсом ИНН и КПП продавца. Товар реально на склад не привозился, но в накладных естественно стоит подпись и печать в приемке товара (подпись директора).
Есть мысль, чтобы адвокат сделал запрос в нашу налоговую , а та в налоговую по месту регистрации поставщика, чтобы посмотреть сдавалась ли декларация по НДС и прибыли за налоговой период отгрузки + посмотреть кто там директор , по паспорту (копия интересно есть в налоговой?) найти человека и спросить подписывал ли он документы и с этим выйти в суд... Уверена на 90% , что фирма- поставщик просто "однодневка"
Как думаете, реально? может еще что посоветуете?
Екатерина-Ив вне форума   Ответить с цитированием
 



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 15:41. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot