Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
07.06.2012, 13:18 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 06.02.2007
Сообщений: 122
Спасибо: 0
|
Как доказать в суде фиктивность сделки
Всем доброго дня! Вопрос как бухгалтерский, так и юридический отчасти..
Человека судят за кражу , которой он не совершал. Вот хочу проконсультироваться как доказать. Смотрела документы из уголовного дела , многие счет-фактуры сделаны из экселя (я вижу) , по оформлению сч-ф незначительные помарки, например,в строке грузоотпраитель стоит плюсом ИНН и КПП продавца. Товар реально на склад не привозился, но в накладных естественно стоит подпись и печать в приемке товара (подпись директора). Есть мысль, чтобы адвокат сделал запрос в нашу налоговую , а та в налоговую по месту регистрации поставщика, чтобы посмотреть сдавалась ли декларация по НДС и прибыли за налоговой период отгрузки + посмотреть кто там директор , по паспорту (копия интересно есть в налоговой?) найти человека и спросить подписывал ли он документы и с этим выйти в суд... Уверена на 90% , что фирма- поставщик просто "однодневка" Как думаете, реально? может еще что посоветуете? |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|