Покупка товара у физического лица

[Валерия]

Привет!

ООО ОСНО в течение 2012г приобретало товар у физического лица.
Договора и накладных нет. Имеется экспедиторская накладная от физического лица , но не на юридическое лицо а на сотрудника ООО.

ООО приходует этот товар, продает его и перечисляет денежные средства с расчетного счета на карточный счет физического лица.

Общая сумма перечислений ООО в адрес физического лица составляет примерно 600 000 руб.

Нужно ли ООО подавать сведения в налоговую на этого физика, если нет договора, закупочных актов, в общем ни чего нет кроме транспортных накладных на сотрудника ООО.

Физическое лицо в шоке от того что ему перечисляло ООО.

Я (ООО) предложила физику показать все доки на приобретение товара который он продавал ООО и тем самым уйти от налогов, но он говорит что в 2012 году был на ЕНВД и вообще не имел права продавать организациям. Так же предложила ему вернуть все деньги нам на расчетный счет а мы их перечислим какой-нибудь дружественной ему компании и получим товар от этой компании. Но он так же говорит что у него нет такой возможности.

Что можно сделать в этой ситуации? Нужно ли мне организации подавать сведения на физ лицо, если у ООО нет ни каких данных? И почему физ лицо не может показать документы на приобретение товара и продажу этого товара ООО?

ООО было уверено, что физ лицо если владеет такими оборотами то у него все чисто-прозрачно, а физик было уверено что продает физическому лицу и получает деньги на свой карточный счет от физического а не юридического лица....

Буду рада любой помощи, т.к. с физиками не работала и что такое ЕНВД... так же не сталкивалась...