Облагается ли ндфл(см. внутри)

[MarinaAnna]

Сообщение от Arhimed.

НО
напрягают очень уж суммы =подозрительные=

Суммы частые и немаленькие, думаю, только финразведку пока могут заинтересовать, правда банк обязан в финразведку сообщать, если суммы одним платежем более 600 тыс. А уж финразведка возьмет под контроль и будет отслеживать дальнейшую судьбу денег, банк может запросить физика дать пояснения, от кого, за что и т.д. Я бы конечно не стала так рисковать, собирать на своей карте деньги от разных физ лиц, а потом эти деньги перегонять на карту другому физику. Ведь по сути то, деньги ведь не просто так физики перечисляют, скорей всего это незаконная деятельность, без открытия ИП или юр лица. Не проще ли открыть ИП и сколько угодно получать деньги от физиков, платить налог по УСН например и жить спокойно.