Оффшорные и другие нерезидентные компании. Счета в банках.

[Intelligent]

Здравствуйте. Сегодня вторник и мы предлагаем вам прочесть новость с нашего сайта. И в первой пойдет речь об:


Анонимность при покупке недвижимости в США? Забудьте!

Правоохранители США решили вплотную заняться проблемой отмывания денег в сфере дорогостоящей недвижимости. Начиная с 1 марта будут отслеживаться и идентифицироваться все доселе анонимные владельцы элитного недвижимого имущества, для начала – только в нью-йоркском Манхэттене и в Miami-Dade во Флориде.

Американская модель контроля средств, идущих на покупку элитных апартаментов нерезидентами, будет в корне отличаться от аналогичных, действующих в европейских юрисдикциях. Так, во Франции происхождение денег контролируется банком, а счет, с которого они перечисляются – государством. В Великобритании, пусть пока и номинально, контроль над происхождением средств является обязанностью риелторов.

Штаты подошли к решению задачи с двух сторон. Идентификация покупателей здесь поручена FinCEN – специализированному подразделению Минфина, по сути, являющемуся финансовой полицией. А детальным изучением механизма анонимных покупок займутся Казначейство и ФБР. Не секрет, что анонимность владения собственностью достигалась путем использования для ее покупки специально зарегистрированных «подставных» LLC-компаний или же трастов. США намерены изменить процедуру заключения сделок, обязав LLC-продавцов раскрывать своих бенефициаров.



Читать дальше:
http://isg-consult.com/global/nportal/view/495

Компания Intelligent Solution Group Limited - быстро, качественно, надёжно!
Украина:+380 (68) 472-3920 _ Россия, Москва:+7 (495) 204-16-30 _ Латвия:+371 2964-4764 _ Skype: intelligent.solutions1 _ e-mail: info@isg-consult.com _ л/с

- регистрируем и сопровождаем компании
- открываем счета для физических и юридических лиц в иностранных банках
- безопасная корпоративная электронная почта;
- виртуальный офис;
- вид на жительство в Латвии и других (Канада, Доминика, Сент Китс и Невис) странах;
- представим Ваш бизнес в интернете.