продление полномочий генерального директора

[Вес`на]

Решение

Развернуть для просмотра

______________________________________________________
(полное наименование, адрес общества
с ограниченной ответственностью)

РЕШЕНИЕ N _____ <1>
единственного участника по вопросу продления
полномочий единоличного исполнительного
органа Общества с ограниченной
ответственностью "_______________"
(наименование)

г. _______________ "__"___________ ____ г.

Единственный участник Общества с ограниченной ответственностью
"_______________" - _____________________________________________________,
(наименование) (для юридического лица - наименование, данные о
государственной регистрации, ИНН/КПП, адрес местонахождения;
для физического лица - Ф.И.О., паспортные данные,
адрес места жительства)
руководствуясь пп. 4 п. 2 ст. 33, ст. 39, п. 1 ст. 40 Федерального закона
от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью",
принял <1> решение:

1. Продлить полномочия действующего Директора (вариант: президента и
т.п.) ООО "____________" ___________________ на срок до __________________.
(наименование) (Ф.И.О.)

Единственный участник: _______________/______________________/
(подпись) (Ф.И.О.)

[свернуть]

Протокол

Развернуть для просмотра

___________________________________________________________________
(полное наименование общества с ограниченной ответственностью)
___________________________________________________________________
(адрес места нахождения общества с ограниченной ответственностью)

ПРОТОКОЛ N _____ <1>
очередного (или: внеочередного) общего собрания участников
по вопросу продления полномочий единоличного
исполнительного органа Общества с ограниченной
ответственностью "_______________"

г. ______________ "___"________ ____ г. <2>

Дата проведения (вне)очередного общего собрания: "__"________ ____ г.
Место проведения собрания: ____________________________________.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие участников.
Время начала регистрации участников собрания: _____ часов _____ минут.
Время окончания регистрации участников собрания: _____ часов _____
минут.
Открытие собрания: _____ часов _____ минут.
Собрание закрыто: _____ часов _____ минут.

Присутствовали (представители <3>):
- _____________________________________________________________________
(наименование, ОГРН, ИНН/КПП, адрес юридического лица - участника)
в лице ___________________________________________________________________,
(Ф.И.О. представителя и документ, на основании которого он действует)
_____% голосов;
- ____________________________________________________________________,
(Ф.И.О., адрес, паспортные данные, ИНН физического лица)
_____% голосов.

Общее количество долей, которыми обладают участники общества, -
_____________.
Число долей, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании
по вопросу повестки дня: ______________.
Кворум для проведения (вне)очередного Общего собрания участников
имеется <4>.

Секретарь собрания: __________________________________.
(Ф.И.О.)

Повестка дня <5>:

1. Об избрании председательствующего на Общем собрании (Председателя
Общего собрания) <6>.
2. Продление полномочий директора (президента и т.п.) Общества с
ограниченной ответственностью "_____________".

Слушали:
1. Общее собрание участников Общества открыл(а) _______________________
(лицо, осуществляющее
___________________________________________________________________________
функции единоличного исполнительного органа Общества, или лицо,
__________________________________________________________________________.
возглавляющее коллегиальный исполнительный орган Общества (в соответствии
с п. 4 ст. 37 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью"))
и предложил(а) избрать Председателем собрания ____________________________.
(Ф.И.О.)
Голосовали:
"за" - _______;
"против" - _________;
"воздержались" - _______.
Решение: ______________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
Избрать Председателем собрания ________________________.
(фамилия, имя, отчество)

2. По второму вопросу повестки дня слушали ___________________________,
(Ф.И.О.)
который предложил в связи с истечением срока контракта (или: в связи с
_________________________________________) продлить полномочия действующего
(обоснование)
директора (президента и т.п.) Общества с ограниченной ответственностью
"_______________" - ____________________.
(Ф.И.О.)
Были заданы следующие вопросы:
________________________________________________;
________________________________________________.
Вариант: Вопросов задано не было.

Голосовали:
"за" - _____;
"против" - _____;
"воздержались" - _____.
Решение: ______________ (принято/не принято).

Постановили (если решение принято):
1. Продлить полномочия действующего директора (президента и т.п.)
Общества с ограниченной ответственностью "______________________________" -
_______________________________ в связи с ________________________________.
(Ф.И.О.) (обоснование)
2. Продлить с ______________________________________ контракт (договор)
(Ф.И.О.)
на срок до _______________.

Все вопросы повестки дня рассмотрены.

"Против" по _____ вопросу повестки дня проголосовали <7>:
______________________________________;
(наименование/Ф.И.О., иные сведения)
______________________________________.
(наименование/Ф.И.О., иные сведения)

Подсчет голосов по вопросу повестки дня проводил(а/и):
______________________________________________________________________ <8>.
(Ф.И.О., иные сведения)

Подписи участников <9>:
1. ________________________________ _________________/________________/
(наименование участника) (подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
2. _______________________________________ __________________
(Ф.И.О. участника полностью) (подпись)

3. _______________________________________ __________________
(Ф.И.О. участника полностью) (подпись)

Председатель собрания: ________________________/________________/
(подпись) (Ф.И.О.)
Секретарь собрания: __________________________/_________________/
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

[свернуть]