Статьи баланса

[Narusagawa]

Здравствуйте.
Вот такая ситуация: одна организация "Н" создала с другой "М" совместное предприятие, которое находится в здании, принадлежащем "Н". Соответственно "М" платит аренду.

"М" не предоставляет отчетности о своей деятельности. Точнее предприниматель не говорит на прямую "не дам", но он постоянно уклоняется от этого и в итоге приносит какие-то сомнительные балансы и то не в срок. Я сомневаюсь, что он именно их сдаёт в налоговую.

Во-первых, там указана слишком большая кредиторская задолженность для малого предприятия - больше миллиона.
Во-вторых, в балансе неоправданно большие коммерческие расходы, что несомненно наталкиевает меня на мысль о "нечистом". В итоге чистая прибыль сокращается где-то на 80% от выручки.

А теперь сам вопрос: какие статьи необходимо контролировать за избежанием "отмывания" денег?

И еще: как заставить их предоставлять отчетность во время, а самое главное, с реальными значениями - то есть даже не для налоговой, а какая она есть на самом деле?

Не знаю, есть ли в практике такие ситуации, когда заключаются, например, соглашения о предоставлении отчетности или что-то подобное.