Нужен правильный вектор в написании экспресс-анализа

[Катапусечка]

Добрый вечер многоуважаемые бухгалтера!

Я сейчас в плотную занимаюсь написанием экспресс-анализа достоверности показателей первичных документов хозяйственной деятельности организаций на предмет выявления реальности деятельности предприятия.

Цель данного анализа:
Основной целью финансового анализа является получение небольшого числа информативных параметров, дающих объективную картину финансового состояния предприятия, а так же выражение мнения о достоверности бухгалтерской отчетности проверяемой организации.
Отдел финансового мониторинга банка изучает первичные финансовые документы с позиции противодействия легализации, исходя из интересов минимизации признаков осуществления клиентами сомнительных операций. Поэтому, в случае установлении возможных фактов смешивания денежных средств (иного имущества), полученных законным путем, с преступными доходами следует проводить их четкое разграничение. С этой целью необходимо проводить анализ первичных документов хозяйственной деятельности организаций.

В связи с этим у меня несколько вопросов к вам, профессионалам:

1. Особой спецификой фин. состояния предприятия с позиции экономической безопасности является оценка риска "быстросъема" фирмы, когда бух. баланс содержит высокий % легко реализуемых активов, в том числе и наличность. Это что ликвидные ср-ва 1 класса надо разделить на валюту баланса? Или это что-то другое?

2. Как увидеть, имея на руках баланс и ф.2, что предприятие занимается обналичиванием?

3. Что вообще желательно, на ваш взгляд, рассмотреть в этой методике?

Благодарю всех за отзывы