Банковская карта

[АвдотьКА]

Сообщение от Ланасан

Здравствуйте. Такая ситуация: я ИП, розничная торговля, есть р/с по которому ведется предпринимательская деятельность. А еще есть карточка, номер которой я даю физлицам для перевода сумм, не маленьких, в месяц может поступить около миллиона рублей.
Рискую ли я, что меня накажут? Отслеживает ли налоговая карточки? Есть ли какой то лимит поступлений? Заранее спасибо.

Не налоговая, а скорее Росфинмониторинг. Там по закону о терроризьме (115-ФЗ вроде) есть предел "неконтролируемости" - вроде 600 тыров для юр лиц, 15 тыс - для физ лиц. Ну, грузовик документов запросят на эти сделки Но - если все реально - то чего бояться