Снятие наличных

[Мария80]

Можно ли снять наличные деньги на прочие расходы (например погашение займа)с расчетного счета не по чековой книжке, а через корпоративную банковскую карту для подотчетных и командировочных расходов?

[Вес`на]

Мария80, а карта оформлена на займодавца ? Если да, то как в договоре займа прописан его возврат?

[Просто человек]

Мария80, не желательно, так как потом будете доказывать что человек брал именно займ?

[Вес`на]

Сообщение от Просто человек

как потом будете доказывать что человек брал именно займ?

я так понимаю, что человек ничего не брал, он Заимодавец

Сообщение от Мария80

снять наличные деньги на прочие расходы (например погашение займа)

[Просто человек]

Вес`на, упс. а зачем снимать наличные когда можно по безналу сделать перевод?

[Вес`на]

Сообщение от Просто человек

а зачем снимать наличные когда можно по безналу сделать перевод?

возможно тариф за снятие наличных выше чем за перевод, заимодавец хочет получить наличку, а корпоративка похоже не на него оформлена

[box200021]

Сообщите пожалуйста банк у нас затребовал отчеты за снятие наличных в районе 5 мил рублей! если мы не предоставляем что тогда? и вообще зачем это банку?

[LiGro]

Сообщение от box200021

районе 5 мил рублей! если мы не предоставляем что тогда? и вообще зачем это банку?

это фин мониторинг, борьба с отмыванием денег. Банк может с вами расторгнуть договор и закрыть р/счет.

[box200021]

Сообщение от LiGro

это фин мониторинг, борьба с отмыванием денег. Банк может с вами расторгнуть договор и закрыть р/счет.

так за 5 мил мы их снимали за 6 месяцев и не сразу! какой ваш совет? не работать с таким банком?

[box200021]

мы конечно и предоставим им рисованные документы! тут хоять пусть проверяют! просто уже не в первый раз такое творится

[box200021]

мы платим налоги! все хорошо! даже если мы сняли 5 мил! на свои нужны банку какое дело вообще до наших денег? вот тоже не понимаю

[LiGro]

box200021, тогда что вы так переживаете. Покажите куда потратили и все!!

[box200021]

да я просто за все переживаю в этом Мире! они нам на словах сказали предоставить и все! не письма не было не чего! передали через мою жену которая в банке снимала деньги! вы слышали про такие случаи? чем все заканчивается?

[LiGro]

Позвоните в банк и пусть они официально вам письмо предоставят ( может они почтой выслали или на электронку).

[Аланда]

Сообщение от box200021

5 мил мы их снимали за 6 месяцев

если хотя бы однажды снимали деньги в сумме более 600 т.р,то

Сообщение от LiGro

это фин мониторинг

не каждую такую операцию они проверяют,но в выборочную проверку можно и попасть.Вот и проверят ,куда и как вы их потратили на основе ваших документов по расходованию.

Сообщение от box200021

мы конечно и предоставим им рисованные документы!

ИМХО

[box200021]

Скажите пожалуйста а что может банк сделать? даже если мы не предоставим! ну потратили на свои нужны и все! налоги все платим и вовремя! не каких проблем нет! какой ваш совет? что нам посоветуете сделать в таком случае?

[box200021]

мы хотим показать документы рисованные! но компании уже не существует которая якобы нам продавала услуги! ее просто не как не найдут! мы то получается тут не причем верно? если нам предоставят левые документы! но я все таки жду вашего ответа! и как вас можно отблагодарить за помощь?

[Аланда]

box200021, ничем не могу помочь,но могу предположить ,что при появлении сомнений у банка в ваших документах,могут инициировать и проверку налоговой инспекцией соблюдения порядка ведения кассовых операций,ведения бухгалтерского и налогового учета,насколько правильно вы рассчитывали и

Сообщение от box200021

налоги все платим

[Arhimed.]

Сообщение от box200021

мы то получается тут не причем верно? если нам предоставят левые документы!

компания должна соблюдать меры "должной предусмотрительности" при заключении сделок

Сообщение от box200021

мы хотим показать документы рисованные!

Сообщение от box200021

которая якобы нам продавала услуги!

если выявится что Вы всё знали заранее, то мало не покажется

[Воль]

Почитайте договор с банком, возможноттам оговорено это