Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
26.02.2009, 11:49 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.09.2008
Сообщений: 54
Спасибо: 0
|
Превышение полномочий?Или норма...?
Уважаемые, доброго дня! Подскажите, как быть в след.ситуации: мы заключили договор с иностранной организацией (таможню все условия устроили), однако когда решили оформить паспорт сделки, наш банк нам отказал, ссылаясь на неточности договора. Мы учли все рекомендации банка и переделали договор, однако теперь банк просит предоставить им всю налоговую отчетность и все документы по складу (какие именно не уточняет). Неужели им надо везти все накладные от поставщиков, договора аренды и прочие документы, имеющие какое-либо отношение к складу?! Банк вообще имеет право требовать ВСЕ это для оформления паспорта сделки? И зачем им это надо? Помогите! Очень неприятная ситуация...
|
27.02.2009, 15:30 | #2 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 23.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 2,333
Спасибо: 4
|
Ответ: Превышение полномочий?Или норма...?
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ИНСТРУКЦИЯ от 15 июня 2004 г. N 117-И О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ БАНКАМ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ПОРЯДКЕ УЧЕТА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ БАНКАМИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ И ОФОРМЛЕНИЯ ПАСПОРТОВ СДЕЛОК 3.5. Для оформления ПС резидент представляет в банк ПС одновременно следующие документы: 3.5.1. Два экземпляра ПС, заполненного в соответствии с приложением 4 к настоящей Инструкции; 3.5.2. Контракт (договор), являющийся основанием для проведения валютных операций по контракту (кредитному договору); 3.5.3. Разрешение органа валютного контроля на осуществление валютных операций по контракту (кредитному договору), а также на открытие резидентом счета в банке-нерезиденте, в случаях, предусмотренных актами валютного законодательства Российской Федерации; 3.5.4. Иные документы, указанные в части 4 статьи 23 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле", необходимые для оформления ПС в порядке, установленном настоящей Инструкцией. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ 4. В целях осуществления валютного контроля агенты валютного контроля в пределах своей компетенции имеют право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов следующие документы (копии документов), связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов: 1) документы, удостоверяющие личность физического лица; 2) документ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 3) документы, удостоверяющие статус юридического лица, - для нерезидентов, документ о государственной регистрации юридического лица - для резидентов; 4) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 5) документы, удостоверяющие права лиц на недвижимое имущество; 6) документы, удостоверяющие права нерезидентов на осуществление валютных операций, открытие счетов (вкладов), оформляемые и выдаваемые органами страны места жительства (места регистрации) нерезидента, если получение нерезидентом такого документа предусмотрено законодательством иностранного государства; 7) уведомление налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации; 8) регистрационные документы в случаях, когда предварительная регистрация предусмотрена в соответствии с настоящим Федеральным законом; 9) документы (проекты документов), являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты), доверенности, выписки из протокола общего собрания или иного органа управления юридического лица; документы, содержащие сведения о результатах торгов (в случае их проведения); документы, подтверждающие факт передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг), информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, акты государственных органов; 10) документы, оформляемые и выдаваемые кредитными организациями, включая банковские выписки; документы, подтверждающие совершение валютных операций; 11) таможенные декларации, документы, подтверждающие ввоз в Российскую Федерацию валюты Российской Федерации, иностранной валюты и внешних и внутренних ценных бумаг в документарной форме; 12) паспорт сделки. 13) документы, подтверждающие, что физические лица являются супругами или близкими родственниками, включая документы, выданные органами записи актов гражданского состояния (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении), вступившие в законную силу решения суда об установлении факта семейных или родственных отношений, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, а также записи в паспортах о детях, о супруге и иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации. (п. 13 введен Федеральным законом от 05.07.2007 N 127-ФЗ) 5. Агенты валютного контроля вправе требовать представления только тех документов, которые непосредственно относятся к проводимой валютной операции. |
27.02.2009, 15:33 | #3 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 23.09.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 2,333
Спасибо: 4
|
Ответ: Превышение полномочий?Или норма...?
Банк либо вообще не хочет вам открывать паспорт сделки, либо скоро намекнет, что у них есть услуга по оформлению паспорта сделки, и вам лучше этим воспользоваться. Так Сбербанк делает.
Если хотите идти на принцип, напишите им письмо, с просьбой указать Ваши недостатки при оформлении паспорта сделки. Количество претензий уменьшается в разы. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прекращение полномочий ген. директора | Elenium | Налоги и право. Юридические вопросы. | 4 | 12.01.2009 21:47 |
Превышение 20 млн. выручки при УСНО | Kerfi | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 23.12.2008 12:06 |
Превышение лимита кассы. | SonNata | Делимся опытом | 11 | 04.12.2008 18:23 |
Плата за превышение ПДК | Ягодкина | Бюджетный учет | 1 | 01.12.2008 06:04 |
продление полномочий гендира - проблема с банком | diogenes | Налоги и право. Юридические вопросы. | 1 | 30.06.2008 20:19 |