Чего делать и чем грозит Проверка Прокуратуры!?

[Викки]

Товарищи! Такая ситуация, кто-то навел прокуратуру на наш ЧОП получали деньги от покупателей за налик мне этого не говорили, щас хотят поднять все договора чем это грозит нашему предприятию директору и гл.буху соответственно мне, остальное все вроде в порядке...соответственно ккт нет приходники давались с печатью ваще другой человек...что делать...могут штрафануть или посадить не дай Бог! Помогите люди, хотят счет еще заблокировать...

[ЛРК]

Викки, Вы - главный бухгалтер?

Сочувствую...

Сообщение от Викки

приходники давались с печатью ваще другой человек...

Ещё раз, пожалуйста, ничего не поняла.

Итак, что мы имеем.

Статья 198 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.

Уклонение представляет собой умышленные действия (бездействие) лица, направленные на неуплату налогов (сборов) в крупном или особо крупном размере.

Уголовно наказуемыми способами уклонения от уплаты налогов и (или) сборов закон называет:

1) непредставление налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах является обязательным;

2) включение в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений.

Включение заведомо ложных сведений может выражаться в умышленном неотражении в них данных о доходах из определенных источников, объектов налогообложения, в уменьшении действительного размера дохода, искажении размеров произведенных расходов, которые учитываются при исчислении налогов (например, расходы, вычитаемые при определении совокупного налогооблагаемого дохода). К заведомо ложным сведениям могут быть также отнесены не соответствующие действительности данные о времени (периоде) понесенных расходов, полученных доходов, искажение в расчетах физических показателей, характеризующих определенный вид деятельности, при уплате единого налога на вмененный доход и т.п.
Обязательным условием привлечения лица к уголовной ответственности является крупный размер уклонения.

Существуют две разновидности крупного размера уклонения от уплаты налогов и (или) сборов: 1) превышающий триста тыс. руб.; 2) превышающий сто тыс. руб. В последнем случае необходимо, чтобы уклонение продолжалось в течение трех финансовых лет подряд и доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышала 10% подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов.

При исчислении крупного или особо крупного размера уклонения от уплаты налогов и (или) сборов надлежит складывать как сумму налогов (в том числе по каждому их виду), так и сумму сборов, которые не были уплачены за период в пределах трех финансовых лет подряд. При этом следует учитывать лишь суммы тех налогов и (или) сборов, которые не были уплачены в бюджеты различных уровней по истечении налоговых периодов по видам налогов и (или) сборов в соответствии с НК РФ. Крупный (особо крупный) размер неуплаченных налогов и (или) сборов исчисляется за период в пределах трех финансовых лет подряд и в тех случаях, когда сроки их уплаты выходят за пределы данного трехлетнего периода и они истекли (п. 12 Постановления).
Субъективная сторона характеризуется только прямым умыслом. Целью преступления является неуплата налогов и (или) сборов.
В ч. 2 ст. 198 УК РФ предусмотрено ужесточение наказания за то же деяние, если оно совершено в особо крупном размере.
Уклонение лица от уплаты налога признается совершенным в особо крупном размере, если: 1) сумма неуплаченных налогов и (или) сборов превышает 1,5 млн. руб.; 2) сумма неуплаченных налогов и (или) сборов превышает пятьсот тыс. руб. В последнем случае необходимо, чтобы уклонение продолжалось в течение трех финансовых лет подряд и доля неуплаченных налогов и (или) сборов превышала 20% подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов.

В тоже время следует дополнить, что неуплата меньших сумм, чем предусмотренных УК РФ, становиться предметом разбирательства налоговых инспекции.

далее

КоАП РФ никто не отменял :

Статья 14.5. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации либо без применения контрольно-кассовых машин

Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг в организациях торговли либо в иных организациях, осуществляющих реализацию товаров, выполняющих работы либо оказывающих услуги, а равно гражданами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, при отсутствии установленной информации об изготовителе или о продавце либо без применения в установленных законом случаях контрольно-кассовых машин -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Так что, если у вас просто счет заблокируют - легко отделаетесь.

[Светлана Дм]

Викки,
Напишите себе должностную инструкцию, отметьте в ней, что будете вести бух.учет на основании предъявленных документов. Немного подстрахуете себя

[MarinaAnna]

Сообщение от Викки

соответственно ккт нет приходники давались с печатью ваще другой человек...что делать...

То есть выдавались приходники с печатью левой в надежде на то, что никто никуда с таким приходником не пойдет (имеется ввиду в правоохранительные органы). Подобный случай слышала в Питере, физические лица приходили в фирму, заключали договор на информационные услуги (предоставление адресов куда требуются работники в ЧОПы), адреса им давались, но туда куда они звонили, там никто не требовался. Деньги принимали без ККМ, выписывали приходный ордер на который ставили печать ИП какого-то, который в жизни не существовал. Денег за это брали 1500-2000 руб, договор заключался на 1 м-ц, результат : человек и работу не нашел и деньги потерял, так как при таких договорах деньги не возвращаются, вообщем мошенничество. Кого-то это сильно задело и он не пожалел времени и написал заявы куда только можно, в ОМ, в Прокуратуру, в налоговую ...... Чем дальше дело закончилось не знаю.........

[vsv-boss]

Сообщение от Викки

Такая ситуация, кто-то навел прокуратуру на наш ЧОП получали деньги от покупателей за налик мне этого не говорили, щас хотят поднять все договора чем это грозит нашему предприятию директору и гл.буху соответственно мне

Чем грозит? Грозит проведением проверки по фактам. А если проверка выявит наличие умысла и нарушение закона, то будет возбуждено уголовное дело.

[Izzy]

Здравствуйте! Вопрос такой прокуратура уже достала своими запросами, самое главное присылает свои запросы по факсу с просьбой предоставить кучу документов (копии дог.....) в 3-х или 2-х дневный срок, это конечно реально сделать, но тогда все важные дела, которые надо было решить сегодня завтра, надо откладывать (это не есть хорошо). Так в какие все таки сроки мы должны им предоставлять документы, точнее на какой срок задержки предоставления документов мы имеем???

[Светлана Дм]

Сообщение от Izzy

это конечно реально сделать, но тогда все важные дела, которые надо было решить сегодня завтра, надо откладывать (это не есть хорошо).

Еще, когда были налоговые полиции, один полицейский выдал такую инфу. Когда надо кого-то разорить, "опустить", начинают проводить проверки. Изымать доки и "проверять" их в течении месяца. Фирма начинает работать на "нервах" или вообще стоять, т.к. нет доков. Потом доки отдают, все прекрасно в фирме, а через две недели история повторяется. Подумайте, кому перешли дорогу

[Izzy]

Сообщение от Светлана Дм

Подумайте, кому перешли дорогу

Да нормально все у нас, дорогу никому не переходили, просто я перешел сейчас в муниципалитет, а если бы не прокуратура (частично им спасибо конечно), то дела бы вообще бы не двигались. Но они так рьяно начинают проверять и шерстить все, просто иногда хочется "послать их на три буквы". Короче как мне отмазаться и сделать документы через неделю???

[Youlia]

Никак от них не отмажешься Придется делать то, что они просят и в те сроки, которые они указывают в своих запросах.

[Izzy]

Сообщение от Youlia

Никак от них не отмажешься

Дааа, так дело не пойдет, ладно они ведь тоже люди авось поймут, попытаюсь договориться. Или плюну на все дела и буду делать по запросу

[Светлана Дм]

Izzy, Дыма без огня не бывает. Не такие вы и крутые, чтобы вас проверять. Прокуратура проверяет по наводке.

[маркс]

уж по срокам-то чего бояться... позвоните им и скажите или факсом, что предоставите доки в такой-то срок, раньше не получится - и укажите причину разумную.
никуда они не денутся, будут ждать.

[Izzy]

маркс ты прав позвонил и договорился (отсрочил свою "казнь") Радоваться рано, надо еще кучу доков, точнее копий делать, просто ужас. Короче надо за новым ксероксом надо бежать этот уже точно накроется