Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
в процессе становления
Регистрация: 13.08.2009
Сообщений: 294
Спасибо: 0
|
![]()
Ситуация следующая.
ООО. упрощенка. неизвестно, есть ли у нее р\с или нет. Вид деятельности - розничная торговля а/м. Заключен договор между Петровым и ООО "Авангард" на пердмет продажи Петрову а/м. Покупатель и продавец территориально далеки друг от друга. Покупатель переводит денежные средства на счет физ лица - директора - Холявко А.Н., тот приходует эту сумму непосредственно в кассу, с припиской " за Петрова по договору ..." Насколько законно такое оприходывание? И можно ли вообще признать такие телодвижение со стороны ООО поддающимся логике и обоснованию в соответствии с кассовой дисциплиной и НК? Если можно, со ссылками на законы. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
дир, просто дир
|
![]()
эта фирма продавец автомобиля?
А на основании какого договора на личный счёт директора Покупатель перевёл свои деньги? Был договор-поручение?
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Азазелька
|
![]()
обалдеть... не перестаю удивляться...Такая процедура, как регистрация ООО, предусматривает обязательное открытие расчетного счета, так что я уверена, что расчетный счет у ООО "Авангард" есть...
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Азазелька
|
![]()
может лучше приходник нарисовать напрямую от Петрова? Данные то его у директора имеются, можно слизать с договора купли-продажи бибики...
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | ||
в процессе становления
Регистрация: 13.08.2009
Сообщений: 294
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Да Цитата:
Покупатель санкционировал проверку этого ООО налоговой, та прислала ответ, что мол по результатам камеральной проверки, ваша сумма, которая была переведена на банковский счет директора, была от него и им оприходавана в кассу. На основании этого, мол доход их признан, поступивший от вас как от покупателя. Суть такая. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Если первоначальный приходник, выписки со счета и пр. были представлены на проверку, то фабриковать уже какие-то иные приходники не имеет смысла, имхо. Вопрос в том, чего хочет добиться покупатель? Он машину не дождался и хочет деньги вернуть?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
дир, просто дир
|
![]() Цитата:
С этого вопроса и я бы начал... Arish-bee, давайте выкладывайте всё, что и как. ![]()
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
в процессе становления
Регистрация: 13.08.2009
Сообщений: 294
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Трехочковый. 1. Прокуратура не хочет пускать ход делу о мошенничестве - директора - как физ лица, поскольку договор был заключен между Петровым и ООО "Авангард" 2. С другой стороны, если такое оприходывание денежных средств не имеет лигитимности (покупатель переводит на личный банковский счет д.с. директору, а тот несет их в кассу- договора поручительства нет), то можно попробывать по второму кругу сунуться в прокуратуру. Пытаюсь найти ссылки на законы по ситуации с этим оприходыванием. Последний раз редактировалось Arish-bee; 13.07.2011 в 17:50. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
А вы по ЕГРЮЛ это ООО пробивали? Какая у него дата регистрации? Возможно, что оно зарегистрировано буквально на днях, поэтому и р/с еще нет.
На мой взгляд, мошенничества тут и не усматривается как такового. Судя по всему, ООО действующее, отчетность сдает, на запросы из налоговой реагирует. Здесь нужно обращаться в суд за возвратом этих денег, предварительно написав претензию в адрес этого ООО. Не забудьте насчитать проценты по 395-й (или по договору, если в нем предусмотрены санкции). |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
в процессе становления
Регистрация: 13.08.2009
Сообщений: 294
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Вообще нет, не нормальная ситуация. При заключении договора покупателю выписывается счет для оплаты. Кроме того, банковские реквизиты продавца должны быть указаны в самом договоре. Если покупатель платил на личный счет директора - на основании каких документов он это делал? Он должен был платить либо по реквизитам договора, либо по реквизитам счета.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
в процессе становления
Регистрация: 13.08.2009
Сообщений: 294
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Arish-bee, а в чем здесь состоит мошенничество? Фирма действующая, отчетность сдает, налоги платит. Налоговая подтвердила, что поступившие деньги оприходованы в бухгалтерии фирмы, т.е. директор денег не скрывал. Ненадлежащее исполнение (неисполнение) обязательств по договору - это гражданский процесс, а не уголовный, вопрос решается через суд, если в добровольном порядке между сторонами он никак не урегулировался.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
дир, просто дир
|
![]()
Это не есть нормально, но директор же не использовал полученные деньги в личных интересах. А тот кто переводил средства на личный счёт директора о чём думал? Он чё совсем не при чём? Он не совершенолетний или без мозгов? И самое главное: "А что хочет Покупатель? Крови директора или машину, за которую заплатил?"
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. Последний раз редактировалось vsv-boss; 17.07.2011 в 21:43. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|