Банк запрещает ИП переводить деньги на карточку

[Larky]

Сообщение от ГЛБ

Danetka,
БАНК МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬ ПОЯСНЕНИЯ У КОМПАНИИ С ИНТЕНСИВНЫМ ОБОРОТОМ НАЛИЧКИ

Теперь объясните мне, каким это боком относится к перечислению денег физическим лицом между своими счетами? Доход он преступным путем получил? Нет, вполне легально, от зарегистрированной в законном порядке деятельности... Может, террористу какому перечисляет деньги или организации, замеченной в финансировании терроризма? Тоже нет... Самому себе переводит... Ну, если только сам террорист, так это уже прерогатива силовых ведомств, а отнюдь не банка... А вот с электронными платежными системами, это да... Даже не с ними как таковыми, а с точками вывода транзакций в денежную систему, всякими обменниками, обнальщиками, то есть местами, где виртуальные цифры на кошельках превращаются в звонкую монету...