Проверка ОБЭП!!!!!!!!Помогите!

[Валерия]

Сообщение от Lala

Валерия, у меня был официальный запрос в котором указано было:

- от кого запрос, должность и ФИО следователя и телефон этого следователя;
- Предприятие в отношении которого возбуждено дело;
- Перечислены статьи по которым привлекается это предприятие;
а дальше шла просьба предоставить заверенные копии докуметов заверенные печатью предприятия и подписью директора.
- перечень документов.

Ответ так же официально с перечислением всех копий и указанием экземпляров документов которые я предоставляла им, а так же не забудьте сделать при ответе воторой экз. письма на котором вам поставят визу что они получили ваши док-ты на их запрос. Ни о каких устных просьбах тут не может быть речи. Все тока официально в письменном виде.

Спасибо!

Официальнй запрос - обязательно должен быть с перечнем долности, статей, перечнем доков....

Постановление - должно быть?

[Валерия]

ОБЭП отказывается предоставлять Постановление, т.к. дело не возбуждено.... и ни какого информационного запроса.... только все в устной форме!!!!!!
Якобы по письму ЦБ идет запрос по одной организации, которая имела р/счет в банке который закрыли... ссылка на закон 115 ФЗ. Эта организация имела финансовые операции связанные с неуплатой налогов..

Просят предоствить:
1. Распечатки с 1с картчки счета 51, за 2006 и 2007гг
2. Распечатку с 1с оборотки по этой организации
3. Копии договоров
4. Копии платежек
5. Копии накладных.
6. Пояснение кто, к кому и по какому телефону выходил на эту фирму....

У нас с этой конторой был только процентный займ.