разовая продажа физическому лицу - автомобиль

[АвдотьКА]

Сообщение от Аланда

Balyakina, на ваш вопрос,наверно,лучше ответит Вес`на, потому что я только теоретизирую,а у нее есть опыт подобных платежей


может быть,Весна заодно и объяснит,почему суммы до 15000 могут проходить с ФИО Директора,но с назначением платежа "ЗА........кого-то",а большие суммы уже не могут и нужно ,чтобы вносил деньги непосредственно покупатель.А япослушаю вместе с вами для общего развития. Не понимаю,в чем разница,потому что в моем понимании,или можно ,или нельзя в принципе.

ЗАкон 115-ФЗ "О бла бла бла - легализации доходов и антитерроризьме". Сделка с физиком до 15 тыс. руб. - не подлежит обязательному контролю

[Аланда]

Сообщение от АвдотьКА

ЗАкон 115-ФЗ "О бла бла бла - легализации доходов и антитерроризьме".

Как-то мне не приходило в голову притягивать в эту ситуацию закон о легализации и терроризме

[АвдотьКА]

Сообщение от Аланда

Как-то мне не приходило в голову притягивать в эту ситуацию закон о легализации и терроризме

Хе хе... а наш доблестный банк на ентом помешан Я их посылаю в сторону солнца, они грозятся мене закласть в финмониторинг, так уже четвертый год

п.с. во всяком случае банк пытался притянуть безнал платеж в сумме 450 рублей "Оплата за газоснабжение по договору аренды" за физлицо - арендодателя. Получатель платежа - местное подразделение Газпрома

[angel_]

Сообщение от Аланда

Я про ваш случай ничего не знаю

Сообщение от Аланда

суммы до 15000 могут проходить с ФИО Директора,но с назначением платежа "ЗА........кого-то",а большие суммы уже не могут и нужно ,чтобы вносил деньги непосредственно покупатель.А япослушаю вместе с вами для общего развития. Не понимаю,в чем разница,потому что в моем понимании,или можно ,или нельзя в принципе.

Вес`на меня поправит.... насколько я помню, до 15 тыр деньги принимают без предъявления паспорта, и через терминал можно было загнать до 15 тыр за сделку, если сумма больше, то надо набирать еще раз.... и так, пока не погасите необходимую сумму.

[Аланда]

Сообщение от angel_

до 15 тыр деньги принимают без предъявления паспорта,

понятно,но тогда зачем

Сообщение от Вес`на

ФИО директора тоже часто фигурирует, когда сам ходит за клиентов платить

если паспорт при такой сумме не нужен,почему не писать фамилию покупателя,чтобы ФИО директора вообще не фигурировало?

[angel_]

Сообщение от Аланда

если паспорт при такой сумме не нужен,почему не писать фамилию покупателя,чтобы ФИО директора вообще не фигурировало?

вот, на это, точно,только Вес`на может ответить

[Вес`на]

Сообщение от angel_

насколько я помню, до 15 тыр деньги принимают без предъявления паспорта, и через терминал можно было загнать до 15 тыр за сделку, если сумма больше, то надо набирать еще раз.... и так, пока не погасите необходимую сумму.

точно

Сообщение от Аланда

если паспорт при такой сумме не нужен,почему не писать фамилию покупателя,чтобы ФИО директора вообще не фигурировало?

вообще в квитанции должна быть чья-то фамилия, а фигурирует директора, наверно потому что он либо не пишет от кого нужно внести деньги и автоматом пишет свою, либо таким образом разбивает суммы свыше 15 тыс, т.е. 15 от васи пупкина, 15 от феди исмагилова и 15 от себя. У меня нет реализации пофамильно, тупо Физлица, потому что их охренительное кол-во

[glad]

Сообщение от АвдотьКА

ЗАкон 115-ФЗ "О бла бла бла - легализации доходов и антитерроризьме"....

АвдотьКА, читали?

[АвдотьКА]

Сообщение от Balyakina

АвдотьКА, читали?

Я с ентим законом, как Новосельцев с той лошадью, сроднилась, мона сказать

[Вес`на]

закон то не новый, у нас часто банки запрашивают документы на проверку по этому закону странно что кто-то о нем не слышал

[glad]

Сообщение от Аланда

Balyakina, на ваш вопрос,наверно,лучше ответит Вес`на, потому что я только теоретизирую,а у нее есть опыт подобных платежей

не ответила..
вообщем с наказанием и нарушением не понятно, пришла к выводу, что ничегошеньки не будет....
акромя, что данная операция попадёт под обязательный контроль (что в любом случае произойдёт -не важно кто платил - сумма свыше 15.000р.)...... ну и не более того...
А так или иначе это регулярно происходит во многих организациях и у физиков (попадание под обязательный контроль):
-операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей;
-покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом;
-внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме;
- зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа);
итд.

АвдотьКА, спасибо за Закон, много слышала но почитать не доводилось.. а тут упёрлась и прочитала

[glad]

Сообщение от АвдотьКА

Я с ентим законом, как Новосельцев с той лошадью, сроднилась, мона сказать

а зачем он Вам? Для работы с банком?

[АвдотьКА]

Сообщение от Balyakina

а зачем он Вам? Для работы с банком?

Наш чудо-банк жаждет перестраховаться, вот и шлет запросы нам даже по неконтролируемым.. А я брыкаюсь как та лошадь и посылаю их на

п.с. "Делать надо по закону, это значит - втихаря"@Л. Филатов

[glad]

Сообщение от АвдотьКА БАнк жаждет перестраховаться, вот и шлет запросы нам даже по неконтролируемым.. А я брыкаюсь как та лошадь и посылаю их на всё верно, так и думала.. спс.. теперь стало всё совсем ясненько...и прошу прощения если достала своими расспросами, но просто очень впёртая и пока тему для себя не разжую окончательно -не успокоюсь.. типа пока не докопаюсь .......

[АвдотьКА]

Сообщение от Balyakina

ДА не вопрос

Сообщение от Balyakina

- зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа);

НАсколько помнит мой склероз - "поднадзорны" согласно этому закону только беспроцентные займы свыше 600 тыс руб.

[Вес`на]

Сообщение от Balyakina

не ответила..

а на что я должна была ответить ?