Документы по валютному контролю для банка.

[BRAT2000]

Господа, подскажите, что сейчас у нас по валютным документам для банка происходит.
Ситуация у нас следующая : услуги с одной из европейских стран,
они перечисляют евро на наш валютный счёт в российском банке.
Сумма до 50 тыс. долл. в год. Отсюда ряд вопросов :
1) Нужно ли оформлять паспорт сделки ( как я понимаю, вроде
не нужен ) и может ли его банк затребовать в обязательном порядке ? ;
2) Надо ли предоставлять в банк справку о подтверждающих
документах и справку о валютных операциях ? ;
3) Если валюта поступает на счёт, то какие документы нужно представить
в банк для зачисления валютной выручки, в частности, нужен ли договор
с зарубежным партнёром, может, ещё что-то необходимо ?
4) Может ли банк "завернуть" наш валютный договор по каким-нибудь
причинам ( например, что-то там не понравилось ) и на основании этого
не зачислить валютную выручку ?.
Заранее всем спасибо за ответы.

[MarinaAnna]

BRAT2000, А в банке их требования по валютному контролю узнать не можете ?

[BRAT2000]

По ряду причин мне необходимо узнать не их мнение,
а как оно сейчас выглядит по законодательству.

[BRAT2000]

Без сомнения, что смогут проконсультировать, но опять-таки, в своём разрезе,
под своим соусом, со СВОИМИ требованиями. Мне хотелось бы узнать
не чьё-то там мнение, не чьи-то требования, а то, что положено, что есть
по ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ.

[MarinaAnna]

BRAT2000, Почитайте вот здесь : http://www.bank24.ru/corporate/currencypayments/exchangecontrol/info/#on

А вообще по законодательству :

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "О валютном регулировании и валютном контроле"
Статья 5. Органы валютного регулирования
1. Органами валютного регулирования в Российской Федерации являются Центральный банк Российской Федерации и Правительство Российской Федерации.

Поэтому все что потребует банк, у него есть на это основание, так как вашему банку указание дает Центробанк, так как он является органом контролирующим валютное регулирование.