Главбух хочет меня подставить?

[vsv-boss]

Не помню в какой ветке и на каком форуме, но один директор сокрушался, как его бухгалтер и програмёр за два года на 17000000 рублей обнесли. Обнаружил пропажу случайно.
А вы здесь случайно не ищете способ это сделать?
Учтите, что каждый человек, вставивший карточку в банкомат фотографируется, а платёжку без назначения платежа ни один банк не проведёт. И не все виды переводов зачисляются на счета физлиц!
В любом банке вам дадут исчерпывающий перечень возможных транзакций в пользу физлица.:p

[Валерия]

Сообщение от huanz

не, она еще ни разу так не перечисляла - только собирается, до этого все выдавала налом, но ее это напрягает - дорого, говорит нынче наличные деньги стоят, типа буду вам на карту сбрасывать.
А провести мои чеки она точно не сможет - там же подарки - духи, микроволновки, фены, подарочные карточки сетевых магазинов и др. - даже представить себе не могу, на какую статью расхода она это отнесет, ведь я ей акт передачи ТМЦ к "одариваемому" контрагенту не приношу, она даже не знает, кому я дарю.
Вот такая дама!!! Прям не знаю чем это для меня кончиться, если я соглашусь на ее просьбу...

На карту сбрасывать со своего счета, или со счета третьей конторы.
Если со счета третьей конторы - то ей в принципе все равно.
А если со своего счета - то это либо ЗП, либо подотчет, либо какая-нибудь фин помощь.
Систематические выплаты попадают под ЗП или подотчет. Со своего счета наврятли она это будет делать, сама себя подставит, потому как ее прямамя обязанность учитывать и контролировать, а безоглядно бухать деньги. Скорей всего она не будет свой счет марать.

[huanz]

а если она именно так и сделает, то есть через фирму прокладку переведет мне, то ко мне потом налоговая не прицепиться, откуда мол к вам деньги приходят, а я и знать не знаю что за фирма мне их перечисляет? и не заставит ли меня налоговая 13 % от всех этих сумм заплататить?

[Валерия]

Сообщение от huanz

а если она именно так и сделает, то есть через фирму прокладку переведет мне, то ко мне потом налоговая не прицепиться, откуда мол к вам деньги приходят, а я и знать не знаю что за фирма мне их перечисляет? и не заставит ли меня налоговая 13 % от всех этих сумм заплататить?

Это для Вас худший вариант, т.к. неизвестно что это за фирма, может она оружием торгует? от этого варианта отказывайтесь ногами и руками. соответсвенно фирму не найдут, а Вас найдут. Все воросы будут к Вам.

[huanz]

и всё ж таки в банке физлицо может запрашивать информацию ОТ КОГО пришло перечисление денег на его лицевой счет?

[Валерия]

Сообщение от huanz

и всё ж таки в банке физлицо может запрашивать информацию ОТ КОГО пришло перечисление денег на его лицевой счет?

Я не знаю, да и зачем это Вам.
Вы увидите уже свершившийся факт и предупредить его не сможете.
Ну будет там формулировка "на содержание группы войск под Грозным" и что? Вы будете их обратно отправлять?
Или допустим ЗП за январь 2007г, а собственник этой конторы или ген дир находится в черном списке....
Пусть тогда карточку офрмляет на Дынку Яблокову, а с банкомата по картен будете снимать Вы. Какая разница на кого карта оформлена?
Выследят, в машину посадят,произведут допрос, поверте главбухша Вас защищать не будет.

Вы останетесь один на один с этой проблемой.

Если оплата от третьей конторы, то карта должна быть не на Ваше имя.
Если оплата от своей конторы, то здесь Вы имеете полное право знать, в счет чего Вам эти деньги поступают. Посмотрите как оформлена карта на Вас? Если через юр лицо то какое юр лицо. Ваше или Третья контора.
Если как физ лицо- то здесть просматривается умысел.

[vsv-boss]

Сообщение от huanz

и всё ж таки в банке физлицо может запрашивать информацию ОТ КОГО пришло перечисление денег на его лицевой счет?

Владелец счёта имеет все права на то что бы знать не только назначение, но и от кого, а так же имеет право отказаться от зачисления денежных средств по конкретным платёжным поручениям, а так же проинформировать правоохранительные органы о сомнительных платежах.
В противном случае УК РФ расценивает это как соучастие или содействие.....:mad:

[vsv-boss]

Друзья! Прежде чем принимать денежные средства на свой счёт в банке, познакомьтесь с Постановлением №64 от декабря 2006г. Пленума Верховного Суда!
И если ваши действия не попадают под то, что там описано, смело в бой.
Значит вам перечисляются только легальные средства. А за всё остальное рузультат только один - будете играть в домино лично с Ходорковским.

[Irulan]

мне известно из неофициальных источников, что с этого года все сведения о поступлениях денег на карты физ.лиц передаются в налоговую.
И скорее всего, т.к. авансовых отчетов быть не может, эти деньги будут считаться Вашим доходом - надо заплатить 13%.
Я бы не рисковала, сегодня Вы там работаете, завтра - нет, а срок в течение которого Вам могут задать вопросы налоговая 3 года