Статьи баланса

[Narusagawa]

Здравствуйте.
Вот такая ситуация: одна организация "Н" создала с другой "М" совместное предприятие, которое находится в здании, принадлежащем "Н". Соответственно "М" платит аренду.

"М" не предоставляет отчетности о своей деятельности. Точнее предприниматель не говорит на прямую "не дам", но он постоянно уклоняется от этого и в итоге приносит какие-то сомнительные балансы и то не в срок. Я сомневаюсь, что он именно их сдаёт в налоговую.

Во-первых, там указана слишком большая кредиторская задолженность для малого предприятия - больше миллиона.
Во-вторых, в балансе неоправданно большие коммерческие расходы, что несомненно наталкиевает меня на мысль о "нечистом". В итоге чистая прибыль сокращается где-то на 80% от выручки.

А теперь сам вопрос: какие статьи необходимо контролировать за избежанием "отмывания" денег?

И еще: как заставить их предоставлять отчетность во время, а самое главное, с реальными значениями - то есть даже не для налоговой, а какая она есть на самом деле?

Не знаю, есть ли в практике такие ситуации, когда заключаются, например, соглашения о предоставлении отчетности или что-то подобное.

[Квайгон]

Сообщение от Narusagawa

А теперь сам вопрос: какие статьи необходимо контролировать за избежанием "отмывания" денег?

Из моего опыта скажу, контролировать надо уменьшение активов.

Сообщение от Narusagawa

Во-вторых, в балансе неоправданно большие коммерческие расходы, что несомненно наталкиевает меня на мысль о "нечистом". В итоге чистая прибыль сокращается где-то на 80% от выручки.

Вы на верном пути. Я с такими схемами хищения встречался. Проверьте структуру и обоснованность коммерческих расходов.

Сообщение от Narusagawa

И еще: как заставить их предоставлять отчетность во время, а самое главное, с реальными значениями - то есть даже не для налоговой, а какая она есть на самом деле?

Только последующим контролем и ревизионными действиями.

Сообщение от Narusagawa

Не знаю, есть ли в практике такие ситуации, когда заключаются, например, соглашения о предоставлении отчетности или что-то подобное.

Есть.

[Narusagawa]

Сообщение от Квайгон

Из моего опыта скажу, контролировать надо уменьшение активов.

Хорошо, спасибо. Обращу на это внимание.

Сообщение от Квайгон

Вы на верном пути. Я с такими схемами хищения встречался. Проверьте структуру и обоснованность коммерческих расходов.

Проблема в том, что они отчетность не сдают. На счет ком. расходов я, конечно, поинтересуюсь. Но, насколько я знаю, сейчас к балансу нет пояснений, которые писались раньше.

Сообщение от Квайгон

Есть.

Как Вы думаете, в интернете возможно найти подобные документы?

[Квайгон]

Сообщение от Narusagawa

Но, насколько я знаю, сейчас к балансу нет пояснений, которые писались раньше.

Чтобы получить хороший ревизорских материал пояснения нужно вырывать, буквально взяв их за горло.

Сообщение от Narusagawa

Как Вы думаете, в интернете возможно найти подобные документы?

Наверно. Сейчас в тырнете как в Греции, все есть.

[Narusagawa]

Сообщение от Квайгон

Чтобы получить хороший ревизорских материал пояснения нужно вырывать, буквально взяв их за горло.

Хе-хе, так я и представила как девушка, которая до сих пор выглядит лет на 16-18 требует у большоооооого мужика комментарии к записям. Надо бы с их бухгалтером связаться. Только одна проблема-он не состоит в штате. Наёмный.

Но все равно, спасибо, за советы.

[Квайгон]

Сообщение от Narusagawa

Хе-хе, так я и представила как девушка, которая до сих пор выглядит лет на 16-18 требует у большоооооого мужика комментарии к записям.

Но стиль мышления у Вас ревизорский. Эх, из вас бы получился настоящий ревизор.

[Narusagawa]

Сообщение от Квайгон

Но стиль мышления у Вас ревизорский. Эх, из вас бы получился настоящий ревизор.

Хех. Спасибо. Профессия обязывает соответствовать подобным качествам.
Но это, кажется, уже не о статьях баланса