Нужна юридическая оценка

[Лесенок]

Добрый день! Есть три фирмы А В С, фирма А по определенным причинам не может на прямую расплачиваться с фирмой С, а для расчетов использует р/с фирмы В (за процент). Буду очень признательна, если дадите юридическую оценку этому случаю

[AlexVX]

Сообщение от Лесенок

Добрый день! Есть три фирмы А В С, фирма А по определенным причинам не может на прямую расплачиваться с фирмой С, а для расчетов использует р/с фирмы В (за процент). Буду очень признательна, если дадите юридическую оценку этому случаю

Если у фирмы А закрыты счета из-за невыполненных требований налоговой инспекции, то оплата ее обязательств фирмой В в счет погашения задолженности перед фирмой А есть укрывательство активов фирмы А. В подобной ситуации нас прокурор предупреждал, чтобы мы остерегались подобных схем.

[vsv-boss]

AlexVX, прав!
Статья 199.2 УК РФ.
Но не всё так безнадёжно, если вы сможете доказать, что ваши платежи минуя счёт А направленны для выполнения 116ФЗ О промбезопасности, то можете отделаться проверкой и закрыть дело на стадии следствия. А в противном случае...
Кстати, ваш случай точно УК РФ, раз за % денежки принимаются и платятся, а не прямые обязательства исполняются без вознаграждения

[Лесенок]

Спасибо всем большое за помощь, слава Богу, что не успели еще во все это ввязаться!!!

[Лесенок]

А вообще счета не закрыты, все расчеты должны были пойти именно через расчетные счета и мы в данной ситуации являлись бы фирмой В.

[AlexVX]

Сообщение от Лесенок

А вообще счета не закрыты, все расчеты должны были пойти именно через расчетные счета и мы в данной ситуации являлись бы фирмой В.

А в чем тогда экономический смысл схемы для фирмы А, готовой платить проценты за пользование вашим расчетным счетом?

[Лесенок]

Вот и я понять не могу, но причина есть, а для нас - очень нужно движение по р/с.

[AlexVX]

Сообщение от Лесенок

Вот и я понять не могу, но причина есть, а для нас - очень нужно движение по р/с.

Ох, боюсь я таких сделок, когда непонятен интерес партнера. Как бы не кончилось это грозным документом, содержащим слова "...по предварительному сговору...".

[Лесенок]

Спасибо, Alex, я с Вами полностью согласна!!!