Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
10.12.2015, 15:05 | #1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 12.06.2008
Сообщений: 614
Спасибо: 0
|
Информирование банка
Добрый день.
Открыли новый счет в банке. Должны ли мы в другой банк, в котором у нас есть счет сообщать о нем? с точки зрения закона.
__________________
Или найду дорогу, или проторю её сама... Способ выхода из любой ситуации один: соберись и разбирайся. |
10.12.2015, 15:08 | #2 |
иён على زبي - لاتنيك راسي
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 8,659
Спасибо: 158
|
Re: Информирование банка
Конечно, нет Это "личное дело" предприятия, а банк никаким боком здесь
|
10.12.2015, 15:15 | #3 |
всё интересно!
Регистрация: 10.03.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 61
Сообщений: 8,160
Спасибо: 140
|
Re: Информирование банка
АвдотьКА, банк потом может потребовать указать в анкете (для противодействии легализации (отмыванию) доходов) указать.
tanec, вот в той анкете потом и укажете, если будет там такой вопрос. а специально уведомлять не нужно. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
10.12.2015, 15:16 | #4 |
иён على زبي - لاتنيك راسي
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 8,659
Спасибо: 158
|
Re: Информирование банка
ElenaG, И нигде не сказано, что мы обязаны им отвечать, даже в пресловутом законе о "антитерроризьме".
|
10.12.2015, 15:21 | #5 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 12.06.2008
Сообщений: 614
Спасибо: 0
|
Re: Информирование банка
Спасибо.
Собственник организации не хочет передавать данные в тот старый банк, и вообще планирует с ними распрощаться в скором будущем. А в том банке пронюхали, что денег стало меньше крутиться, и в общем узнали как то сами, что у организации есть счет еще один. Теперь директору прислали извещения предоставить информацию о "других открытых счетах", грозят санкциями. В общем , беспределят. ps Договор смотрела, там нет таких прав у банка.
__________________
Или найду дорогу, или проторю её сама... Способ выхода из любой ситуации один: соберись и разбирайся. |
10.12.2015, 15:23 | #6 |
всё интересно!
Регистрация: 10.03.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 61
Сообщений: 8,160
Спасибо: 140
|
Re: Информирование банка
|
10.12.2015, 15:24 | #7 |
иён على زبي - لاتنيك راسي
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 8,659
Спасибо: 158
|
Re: Информирование банка
tanec, если не секрет - что за санкции они придумали? Банкиры "старого банка" Просто любопытно))) Присоединяюсь к вопросу Елены - что за банк такой?
|
10.12.2015, 18:17 | #8 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 12.06.2008
Сообщений: 614
Спасибо: 0
|
Re: Информирование банка
Санкции: Сказали, что по банк клиенту обслуживание приостановят.
Банк 044579495 в центре Москвы!
__________________
Или найду дорогу, или проторю её сама... Способ выхода из любой ситуации один: соберись и разбирайся. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
10.12.2015, 18:53 | #9 | |
всё интересно!
Регистрация: 10.03.2010
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 61
Сообщений: 8,160
Спасибо: 140
|
Re: Информирование банка
tanec, уходите вы от них...
Цитата:
банков хороших полно. и в центре Москвы тоже... Последний раз редактировалось ElenaG; 10.12.2015 в 18:55. |
|
10.12.2015, 19:28 | #10 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 12.06.2008
Сообщений: 614
Спасибо: 0
|
Re: Информирование банка
Да мы уже уходим, хотели потихоньку, а они почуяли видимо.
Во что хотят: "В случае наличия расчетного счета в иной кредитной организации просим предоставить следующие сведения: -данные о движении средств по расчетному счету, заверенные кредитной организацией, в которой открыт расчетный счет (последние 6 месяцев); -информацию об отсутствии/наличии картотеки неоплаченных документов; -информацию об отсутствии/наличии ссудной задолженности. Указанные документы и информацию просим предоставить в течение 10 рабочих дней."
__________________
Или найду дорогу, или проторю её сама... Способ выхода из любой ситуации один: соберись и разбирайся. |
13.12.2015, 09:18 | #12 | ||
Азазелька
|
Re: Информирование банка
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
||
13.12.2015, 13:13 | #13 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Информирование банка
Цитата:
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
13.12.2015, 18:13 | #14 | ||
Азазелька
|
Re: Информирование банка
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
||
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|