Банкротство и регистрация новой фирмы.

[Бухтер]

Здравствуйте.
Поделитесь пожалуйста мнением или опытом.
Мы торгующая организация ООО-ОСНО. Долгое время покупали товар у одних и тех же людей, которые, как оказалось, наши деньги просто обналичивали (бухгалтерию, как я понимаю, они не вели). Первичные документы у нас есть и на покупку, и на продажу, но я читал, что если налоговая отправит запрос поставщику, а тот не предоставит подтверждение деятельности (а они не предоставят), то такая сделка будет считаться недействительно. Так ли это? Назначена выездная проверка, по итогам которой, как я понимаю, нам начислят такие суммы, что мы никогда не сможем их выплатить. Предчувствую банкротство. Если долгов перед контрагентами нет, но и нет денег на оплату штрафов, какие могут быть последствия?
В данной организации являюсь единственным учредителем, директором и выполняю обязанности бухгалтера. Подскажите, имею ли я право, чтобы продолжать деятельность зарегистрировать новое ООО, в котором буду опять же и учредителем, и директором, и бухгалтером?

[Среда]

С НДС работаете?

[Бухтер]

Сообщение от Среда

С НДС работаете?

Да, работаем с НДС.

[Среда]

Сообщение от Бухтер

бухгалтерию, как я понимаю, они не вели

тогда вам уже должны были поступать претензии от налоговиков, ведь ваша отчетность по НДС должна сходиться с их.
Если ничего такого не было, то может они всё же ведут учет и отчетность?

Почитайте всё, что касается вашей обязанности проявления должной осмотрительности. Запросите у той фирмы все рекомендуемые документы.

Поскольку даже если вы сейчас начнёте процедуру закрытия, не факт что что-то не вылезет...

Сообщение от Бухтер

сделка будет считаться недействительно. Так ли это?

скажем так, ИФНС будет настаивать на исключении данных по этой сделке из отчётности. Вы будете бодаться в суде, доказывая, что сотрудничаете давно, фирма не однодневка, должную осмотрительность проявляли... а почему вдруг они взяли не заплатили что-то или не учли - вы не знаете и вы в этом не виноваты. Результат - как повезёт.

[Fox120]

Сообщение от Бухтер

Здравствуйте.
Поделитесь пожалуйста мнением или опытом.
Мы торгующая организация ООО-ОСНО. Долгое время покупали товар у одних и тех же людей, которые, как оказалось, наши деньги просто обналичивали

Откуда такие сведения? Вы воздух покупали ? Если сделки были реальные "деньги-товар" то с чего вы взяли что деньги просто обналичивали?

Вас не должно волновать как распоряжается продавец своим доходом. Если вы имеете реальные первичные документы и реально полученный товар, то вам нечего бояться.

[Бухгалтерия на 5+]

Если Вы будете проходить по делу о банкротстве, то Вам просто откажут в регистрации.

[Впервые главбух]

Сообщение от Бухтер

Мы торгующая организация ООО-ОСНО. Долгое время покупали товар у одних и тех же людей, которые, как оказалось, наши деньги просто обналичивали

Ох лукавите, лукавите

[Fox120]

Сообщение от Впервые главбух

Ох лукавите, лукавите

Однозначно !!!

[Fox120]

Сообщение от Бухгалтерия на 5+

Если Вы будете проходить по делу о банкротстве, то Вам просто откажут в регистрации.

[отредактировал]
Можете сослаться на нормативные акты?

[prioritet]

Сообщение от Fox120

[отредактировал]
Можете сослаться на нормативные акты?

Наверное, коллеги имели ввиду п.ф ч.1 ст.23 ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей":

если в регистрирующий орган представлены документы для включения сведений об учредителе (участнике) юридического лица либо о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица...... которое на момент его исключения из единого государственного реестра юридических лиц имело задолженность перед бюджетом или бюджетами бюджетной системы Российской Федерации либо в отношении которого указанная задолженность была признана безнадежной к взысканию в связи с наличием признаков недействующего юридического лица, при условии, что на момент представления документов в регистрирующий орган не истекли три года с момента исключения данного общества с ограниченной ответственностью из единого государственного реестра юридических лиц.

[prioritet]

Вот только согласно п.9 ст.142 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными.
Да и из личного опыта знаю людей, которые прошли через банкротство и зарегистрировали на себя новые ООО-шки без каких-либо препятствий.

[Fox120]

Сообщение от prioritet

Вот только согласно п.9 ст.142 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными.
Да и из личного опыта знаю людей, которые прошли через банкротство и зарегистрировали на себя новые ООО-шки без каких-либо препятствий.

Я вам больше добавлю, даже те кто проходит банкротство в режиме реального времени, может идти и открывать одновременно фирму и никто им ничего не скажет и даже не попытается ... Нет такого законодательного запрета.. Тоже из личного опыта ..