Сумма беспроцентного займа от ООО физлицу ( сотруднику). Макс. сумма

[Julikosha]

Здравствуйте. Более 600 тр займ подпадает под проверку какую то? если да, то какой риск? Что проверяют и кто?
Если сделать 2 договора по 600 тр с разными датами? Или как решить безболезненно данный вопрос?

[Fox120]

ВОЗМОЖНО! попадете под мониторинг банка по легализации дохода и помощь террористам..
В случае, если займ без %, то должны начислить сотруднику НДФЛ по материальной выгоде. Это может проверить ИФНС при выездной проверке по НДФЛ.

[Julikosha]

Сообщение от Fox120

ВОЗМОЖНО! попадете под мониторинг банка по легализации дохода и помощь террористам..
В случае, если займ без %, то должны начислить сотруднику НДФЛ по материальной выгоде. Это может проверить ИФНС при выездной проверке по НДФЛ.

ЧТо именно будет проверять банк?
Про НДФЛ по неначисленным процентам ( по ставке рефинансирования) уже прочитала.

[Fox120]

Происхождение денег.. могут потребовать договор займа.

[Julikosha]

Сообщение от Fox120

Происхождение денег.. могут потребовать договор займа.

Договор займа составлен. Пока правда на мЕньшую сумму. Хотим еще один составить. На те же лица.
Это только банк проверяет, или ЕЩЕ КТО ТО??

[Fox120]

Сообщение от Julikosha

Договор займа составлен. Пока правда на мЕньшую сумму. Хотим еще один составить. На те же лица.
Это только банк проверяет, или ЕЩЕ КТО ТО??

Мониторит банк, в целях исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ от 7 августа 2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"