Сто тысяч по одному договору у ИП и др.вопросы

[kalina]

Сообщение от начинающий ИП

то ли заметят и озадачатся, то ли плюнут...а кому банк должен доложить об этом нарушении?

честно говоря, я даже не знаю. Возможно у банка есть полномочия штрафовать.

Сообщение от начинающий ИП

В накладных указано ИП Иванова, мой ИНН и адрес. В графе основание счет номер такой-то от такого-то числа, номера договора нет нигде!

достаточно ваших реквизитов.
А в доках есть ссылка на договор? Если нет, то попробуйте подойди к поставщику и сделайте еще несколько договоров на разные даты. Да даже если и есть ссылки, то не так сложно пару накладный переделать.

Сообщение от начинающий ИП

получается лотерея, то ли попадут эти месяцы в проверку

где-то так, но не долго длящаяся лоторея. Через три месяца декабрь уже не попадает под проверку. Т.е. если нарушение прошло в августе, вас никто уже не накажет, т.к. этот месяц уже не берут на проверку.