Сто тысяч по одному договору у ИП и др.вопросы

[kalina]

Сообщение от начинающий ИП

Банк той фирмы, в которой я закупаюсь? Т.е. когда мой поставщик перечисляет деньги на свой счет, то они указывают от кого, когда и сколько получили? И далее какой механизм? Куда этот банк будет заявлять о моем нарушении?

нет, один раз в два-три года банк запрашивает документы своего клиента. И в частности кассу, а уже по кассовым документам видно, от кого, когда и за что поступили деньги. Документы запрашиваются за три полных месяца. Т.е. в декабре берут на проверку документы за сентябрь, октябрь, ноябрь.
А у вас документы выписаны адресно? Т.е. в накладных указано: покупатель ИП Иванова. В основании указано по какому договору вы оплачиваете. И вообще, есть ли у вас договор?

[начинающий ИП]

Сообщение от kalina

нет, один раз в два-три года банк запрашивает документы своего клиента. И в частности кассу, а уже по кассовым документам видно, от кого, когда и за что поступили деньги. Документы запрашиваются за три полных месяца. Т.е. в декабре берут на проверку документы за сентябрь, октябрь, ноябрь.

получается лотерея, то ли попадут эти месяцы в проверку, то ли нет...и далее, то ли заметят и озадачатся, то ли плюнут...а кому банк должен доложить об этом нарушении?

Сообщение от kalina

А у вас документы выписаны адресно? Т.е. в накладных указано: покупатель ИП Иванова. В основании указано по какому договору вы оплачиваете. И вообще, есть ли у вас договор?

Договор есть, такой стандартный договор-поставки. В накладных указано ИП Иванова, мой ИНН и адрес. В графе основание счет номер такой-то от такого-то числа, номера договора нет нигде!