Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.05.2008
Сообщений: 51
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Я ИП на ЕНВД. Банк запросил кассовые документы на проверку (книгу кассира). Боюсь, что при проверке у них возникнет вопрос - почему по кассе у нас оборот в несколько раз меньше, чем по счёту. Они уже интересовались источником наших средств, перечисляемых нами поставщикам. Какие могут быть санкции из-за этого несоответствия? Что можно предпринять???
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 24.03.2009
Сообщений: 284
Спасибо: 0
|
![]()
Вы знаете, этот вопрос уже поднимался не раз, я считаю, что банк не имеет право требовать документы по кассе, т.к. вы ИП - физическое лицо.
У нас такая же ситуация, банк затребовал документы на проверку, но мы проигнорировали. Банк сказал что наш отказ передаст в налоговую, будем ждать!!! Вот в связи с этим у меня вопрос, я его здесь задала. тема: "Налоговая проверка у ИП". |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 24.03.2009
Сообщений: 284
Спасибо: 0
|
![]()
Кстати, я позвонила в налоговую, мне там сказали, что банк не имеет права требовать какие-либо документы у ИП!
Вот так!!! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.05.2008
Сообщений: 51
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо большое за ответ. В банке мне говорят, что мы ежемесячно делаем подозрительно крупные перечисления (2-3 млн. руб). Мы планировали закрывать счёт в этом банке. Видимо придётся ускорить этот процесс.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 06.06.2007
Сообщений: 93
Спасибо: 0
|
![]()
Проверку не имеют право проводить только у ИП или вообще не имеют право?
У нас в ООО сделали проверку, т.к. были "подозрительные операции", были конечно недочеты по кассе, в справке о результатх проверки указали, что нарушений не установлено. Объяснили тем, что это они подстраховываются, проводя проверку, чтобы нас предупредить заранее в случае проблем, и в налоговую на своих клиентов жаловаться не будут. Вообще они ссылаются на п.2.14 Положения о правилах организации наличного денежного обращения на территории РФ от 04.01.98 г. № 14-П " Учреждения банков не реже одного раза в два года проверяют соблюдение предприятиями определнного Банком России порядка ведения кассовых операций и работы с денежной наличностью" |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 24.03.2009
Сообщений: 284
Спасибо: 0
|
![]()
Вообще они ссылаются на п.2.14 Положения о правилах организации наличного денежного обращения на территории РФ от 04.01.98 г. № 14-П " Учреждения банков не реже одного раза в два года проверяют соблюдение предприятиями определнного Банком России порядка ведения кассовых операций и работы с денежной наличностью"[/QUOTE]
Это положение относится только к юридическим лицам, а не к ИП (физ.лицам). |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проверка банком соблюдения порядка работы с денежной наличностью у ИП | Сметлана | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 7 | 27.07.2009 23:24 |
Вопрос по 1С 7.7, связанный с перепроведением кассовых документов | sivdan | Программы: 1C 7.7 | 2 | 15.06.2009 10:07 |
плановая проверка банком - что это???? | Blondinka | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 29 | 11.03.2009 13:31 |
Банковская проверка "Порядка ведения кассовых операций в РФ" | VeLeS | Расчеты | 4 | 03.10.2008 09:03 |
Нумерация кассовых документов | Туся | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 28.11.2006 16:55 |