Фиктивная деятельность, есть ли криминал?

[Копейка]

Сообщение от Arhimed.

не лезьте лучше - сами больше пострадаете ! и хорошо, если пострадаете не .... =в процессуальном порядке=
психологически и морально - пострадаете точно

+1
"Сиди спокойно на берегу реки, и мимо проплывёт труп твоего врага" (Конфуций)

может акции продать...

[Roord]

Сообщение от Копейка

может акции продать...

Про многоходовку говорил уже, есть три фирмы, ООО "Жулики", "Большая" и «Маленькая" далее Б и М. Все три фирмы, одна компания, родственники, близкие люди.

Ситуация следующая, Жулики выпускает векселя, Б их покупает. Далее следуют непонятки, что Жулики делает с деньгами от продажи векселей, одно понятно, что деньги по большей части пропадают. Как я уже говорил, Жулики безуспешно судится с налоговой, судится со своими деловыми партнерами, по большей части тоже безуспешно.
Продолжалась вся эта канитель несколько лет. Все эти годы, фирма Б не требует погашения векселей, что впрочем не удивительно, свои люди. Вот и возникло подозрение, что так и было задумано, как операция по выводу бабла из Б.
Плюс к этому, когда начались суды, с баланса ООО "Жулики" перешли к М очень солидные активы, каким образом не знаю, купля продажа или ещё как то, но факт такой есть.