Возврат займа неризеденту.

[Nadezhda 25]

Учередитель (неризидент - гражданин КНР)давал организации беспроцентные займы в течении года суммами от 35000 до 1200000 наличными в банк. Теперь при возвращении займов ему говорят о том, что валютный контроль не пропустит платежи на карту ссылаясь на отсутствие паспорта сделки и прочее, намекая на возможные неприятности? как вернуть заемные средства?

[Youlia]

Оформлять паспорт сделки и все документы для валютного контроля банка.

[Tax_ist]

Сообщение от Nadezhda 25

как вернуть заемные средства

Начинайте с Договора займа, на основание этого договра, банк Вам оформит паспорт сделки и

Сообщение от Youlia

все документы для валютного контроля банка.

[Nadezhda 25]

Спасибо большое!

[маркс]

признать заем недействительным и вернуть деньги, при этом ничего не теряется

[Nadezhda 25]

А как сделать займ недействительным? А если их больше 10? И могут ли разрешить их снять по чеку, но переводом на карту запретить и требовать паспорт сделки? По чеку снимать дают, но с комиссией 1%

[Tax_ist]

Сообщение от Nadezhda 25

Учередитель (неризидент - гражданин КНР)давал организации беспроцентные займы в течении года суммами от 35000 до 1200000

Сообщение от Nadezhda 25

А как сделать займ
недействительным? А если их больше 10?

С точки зрения налорга -
предпиятие в течение года получало некий доход (в виде денежных средств вносимых напрямую на расчетный счет) следовательно источник этого дохода нужно как-то выявить.
Если денежные средства вносил единственный учредитель то эта операция не подлежит налогообложению.
В случае если это не заем от участника имеющего более 50% участия, то нужно быть готовым ответить на вопросы
1. О происхождении этих денежных средств (кто и зачем вносил).
2. Почему не включали в налоговую базу по налогу на прибыль.

[Youlia]

Сообщение от маркс

признать заем недействительным и вернуть деньги, при этом ничего не теряется

Признание сделки недействительной возможно только через суд. Вряд ли кто-то из участников этой сделки захочет обращаться в суд за признанием недействительности сделки, чтобы обойти препятствие в виде валютного контроля. И к тому же проблему валютного контроля это не решит - при переводе все равно потребуются банку и решение суда, и все остальное.

[маркс]

только решение суда...паспорт сделки не оформляется, т.к. это уже не заем

[Youlia]

Сообщение от маркс

только решение суда...паспорт сделки не оформляется, т.к. это уже не заем

по-моему, проще паспорт сделки оформить, чем решение суда)))

[JUter]

Если не заем, то паспорт уже не поможет