Банк просит расписать расходование наличных средств

[Larky]

Сообщение от deeman

мне необходимо эти деньги снимать с расчетного счета

Каким образом снимаете?

Сообщение от deeman

банк теперь просит предоставить все документы (договора, счета, накладные) не только на продажу, но и на закупку товара, причем требует показать соответствие объема закупаемого товара объему продаваемого.

А вот с этим - в сад... Нет у банка полномочий на такие проверки, они не ОБЭП...

Сообщение от deeman

По безналу эти поставщики работать отказываются, даже если речь о договорах заходит, то уже напрягаться начинают

Скажите им, что напрягутся они еще сильнее, если банк не удовлетворится их накладными и информация уйдет в финмониторинг...

[deeman]

Сообщение от Larky

Каким образом снимаете?

Снимаю по чеку. Банк напрягается, что нет закупа и других расходов по безналу, только приход денежных средств от продажи. А я даже складское помещение снимаю у частника, грузчики и машины наемные, своих людей с зарплатой нет.

Сообщение от Larky

Скажите им, что напрягутся они еще сильнее, если банк не удовлетворится их накладными и информация уйдет в финмониторинг...

Да они тогда просто откажутся со мной работать. Получается, что и накладные даже светить нельзя банку, иначе можно просто подставить людей. Вот и ломаю голову, как прикрыть себя... В размышлениях дошел до того, а что если бы я вообще у населения товар скупал? У них даже и накладные не возьмешь. Получается, что с налоговой проблем быть не должно, а с банком надо думать, либо просто менять банк и уходить к более лояльному. А насчет расследований банка - сегодня даже служба безопасности банка на склад приезжала, смотрела что и как.