Нарушение сроков подачи подтверждающих документов в банк(((

[надяя]

Здравствуйте, подскажите пожалуйста:
17 февраля была отгрузка из РБ, сумма контракта 140 т.р. соответственно паспорт сделки не оформлялся, но забыли отнести накладные и смр-ки в банк, подскажите будет ли штрафы за нарушение валютного законодательства???

И еще ситуация у моего коллеги, не вовремя сдал 2 справки о подтверждающих документах, что вэтом случае?Штраф от 40 т.р.?
И подскажите кто в курсе, как они уведомляют о том что штраф выписали, о том что составят протокол и т.п.?Если они ненадлежащим образом уведомили что сделать можно? ( т.е. письмо получили после составление протокола)

[sous]

если паспорт сделки не оформлялся, то отнесите сейчас

Сообщение от надяя

Если они ненадлежащим образом уведомили

уведомили о чем?

[надяя]

Сообщение от sous

если паспорт сделки не оформлялся, то отнесите сейчас

уведомили о чем?

Зачем оформлять паспорт сделки если сумма контракта 140т.р.??

И если мне не изменяет память, то даже если нет паспорта сделки то предоставляются документы после отгрузки товаров (смр и накладные), так по крайней мере у нас в банке...Начитавшись что доки надо предоставить в течение 15 дней, естественно испугавшись штрафов вот и стала спрашивать ведь отгрузка была 17 февраля..

Но сегодня утром позвонила в банк, сказали что если нет паспорта сделки то это не является нарушением

по поводу уведомили о составлении протокола о правонарушении, а не вовремя сданная справка о подтверждающих доках им является или составили без присутствия какого-либо лица от организации

[Б_С_К]

Сообщение от надяя

Зачем оформлять паспорт сделки если сумма контракта 140т.р.??

Не паспорт сделки , а документы отнисите., штрафа не будет.

Сообщение от надяя

по поводу уведомили о составлении протокола о правонарушении

А они должны были?
Протокол составляет Росфиннадзор, и они Вам его обязательно пришлют.

[надяя]

Сообщение от Б_С_К

Н

А они должны были?
Протокол составляет Росфиннадзор, и они Вам его обязательно пришлют.

Если честно тут я не совсем в курсе, т.к. с ними дел еще не приходилось иметь, я читала что они должны уведомить о составлении протокола и кто то должен присутствовать если уведомление получил, но не пришел то они составляют без тебя, конкретно из ситуации моего коллеги, они ему прислали уведомление о составлении протокола, но за его получение никто не подписался и получили его реально в руки когда уже было поздно, но потом ему прислали еще бумажку что переносят это составление на 17 апреля...Вот я и спрашиваю как этот процесс идет что бы знать все тонкости

[sous]

нарушение от этого не пропадает