Запрос дополнительной инфы банками

[kalina]

Сообщение от kalina

а клиенты, если хотят, чтобы банк совершил операцию с их денежными средствами, - предоставлять информацию и сведения.

За непредоставление информации мне, правда, ни разу не отказали в совершении операции. Я думаю, что в вашем случае, пришло указание проверить определенные операции, в частности поступление денежных средств по договорам аренды имущества. Вот они и запросили все документы у получателей таких доходов, вне зависимости от сумм поступления.

[Komm]

Сообщение от kalina

За непредоставление информации мне, правда, ни разу не отказали в совершении операции. Я думаю, что в вашем случае, пришло указание проверить определенные операции, в частности поступление денежных средств по договорам аренды имущества. Вот они и запросили все документы у получателей таких доходов, вне зависимости от сумм поступления.

От кого может поступить такое указание?Налоговая не может запросить
через обслуживающий банк такую информацию?
Дело в том , что меня попросили проверить их документы с начала 2005 г.,я только начала их проверять ,и еще не готова встречаться с МРИ.