Фирма нерезидент?

[Innga]

Помогите пожалуйста в с вопросом. У меня возник вопрос как я должна узнать что фирма нерезидент? Заключили договор с фирмой, юр адрес российский, денежки пришли все в рублях, и вот сейчас открывается что они нерезеденты, а паспорт сделки мы не открывали и т.д., (после прихода денег прошло больше года) какие сейчас должны быть у меня действия?

[Entry]

Обычно, нерезидент - это Представительство иностранной Компании в РФ или полностью Иностранная компания.
В пп в ваш адрес Представительства указывают в назначении платежа код валютной операции в скобках.
Если договор на сумму меньше 50тыс долларов, то ПС не нужно открывать.
Если больше, то нужно. Открывайте сейчас, если требуется, в любом случае это нарушение. Но, хотя бы закроете его в текущем времени и дальше, все будет хорошо.
Также подтверждающие документы в Банк сдать по сделке.
Можно еще посоветоваться в своем Банке с валютным контролем, может они рекомендуют не открывать ПС вовсе.

[Innga]

Спасибо за ответ, сейчас посмотрела платеж , да есть код который они поставили в скобочках, просто для меня это было не о чем. Банк у нас такой к сожалению, который ничего не советует, только говорит читайте закон.

[Entry]

Innga, да такие Банки, к сожалению, есть - отсылают к Инструкции ЦБ...
Посмотрите по сумме, если >50тыс долл - лучше открыть паспорт и сдать документы пусть с опозданием.
Конечно все эти нарушения караются штрафами серьезными, но если вы только единожды нарушили, потом исправились и сумма не очень большая, то есть вероятность, что проверки не будет и к ответственности не привлекут.
На будущее просто внимательнее к таким моментам относиться.

[Аланда]

Innga, у нас была такая ситуация,когда заключался договор с иностранной фирмой (нерезидентом),имеющей представительство на территории РФ,платеж был тоже с указанием валютной операции ( в скобках VO и дальше код операции,кажется ,20020-предварительная оплата)),платеж был в рублях,но на небольшую сумму,товар отгружался по адресу представительства на территории РФ,так вот нам в банке тоже сказали ,что паспорт сделки не нужен.

[Innga]

Аланда у Вас наверное сумма маленькая, у нас договор более 50 тыс долларов, вот в чем беда (((