Проверка соблюдения ИП порядка работы с денеж. наличностью

[АЭСка]

У меня тут пара вопросов назрела :
1. Обязательно ли ИП должен приходовать по кассе снятую с р/сч сумму, которую хочет потратить на личные нужды, не касающиеся предпр. деят-сти ?
2. Если простой человек (не ИП) обналичивает в банке крупную сумму с него тоже требуют подтверждения расходов ?
Пожалуйста подскажите.

[Вес`на]

Сообщение от АЭСка

1. Обязательно ли ИП должен приходовать по кассе снятую с р/сч сумму, которую хочет потратить на личные нужды, не касающиеся предпр. деят-сти ?

если предоставляете банку на проверку кассовую дисциплину, то лучше проводить по кассе

Сообщение от АЭСка

2. Если простой человек (не ИП) обналичивает в банке крупную сумму с него тоже требуют подтверждения расходов ?

не поняла

[АЭСка]

Предпр. снял крупную сумму с р/сч налом, теперь банк требует подтверждения расходов, а он спросил на каком основании ? Присылайте офиц. запрос, они ничего не прислали. Может ли банк требовать подтвержд. документов, если расходы не предпринимательские ? Вот что меня волнует.

[Вес`на]

Сообщение от АЭСка

Присылайте офиц. запрос, они ничего не прислали.

ну и забейте

[Светлана Дм]

мне список банк предоставил на ИП, что я им должна дать. Авансовые отчеты. Оборотка по п/отчетным лицам, приказы по п/о лицам и по срокам п/отчета. Какой отчет при ЕНВД и без ККМ? Где всем заправляет жена (А/мойка)

[Светлана Дм]

АЭСка,
Вот темы по ИП
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=265333
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=25081

[АЭСка]

Меня волнует не кассовая дисциплина, а то, что предпр. не хочет предоставлять им подтверждающие документы, и они ,не зная как его подцепить, может и просят подписать такую бумагу, где сказано , что эти деньги оприходованы по кассе. Вдруг мы подпишем, а они тогда скажут : "Ага, раз по кассе провели значит деньги для предприн. деятельности, будьте добры документы покажите подтверждающие расходы". Не получится ли так ? Может банк не имеет права требовать подтверждения расходов от простых физ. лиц, а от предпринимателей да ? Меня вот это волнует.

[vsv-boss]

Сообщение от АЭСка

1. Обязательно ли ИП должен приходовать по кассе снятую с р/сч сумму, которую хочет потратить на личные нужды, не касающиеся предпр. деят-сти ?

У ИПе нет кассы.

Сообщение от АЭСка

Может ли банк требовать подтвержд. документов, если расходы не предпринимательские ?

Банк ещё отчитывается перед финразведкой по 115-ФЗ. Поэтому банк может спросить зачем, но гражданин имеет право сказать: Для себя любимого, давно на Канарах не отдыхал.

Сообщение от АЭСка

Может банк не имеет права требовать подтверждения расходов от простых физ. лиц, а от предпринимателей да ?

И ИПешники тоже являются гражданами и могут делать со своими деньгами то, что хотят.

[АЭСка]

vsv-boss, спасибо.