Нарушение валютного законодательства, как оспорить штраф по ч.6 ст.15.25 КоАП

[Jen]

Подскажите пожалуйста может кто то сталкивался с подобной ситуацией:
Паспорт сделки был оформлен после того как валюта поступила на валютный счет, соответственно нас привлекают к ответственности по ч.6 ст.15.25 КоАП (Несоблюдение установленных порядка и (или) сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, нарушение установленных правил оформления паспортов сделок либо нарушение установленных сроков хранения учетных и отчетных документов по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций или паспортов сделок -влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.)

В главе 3 инструкции ЦБ РФ от 15.06.2004 №117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок"
3.14. Для оформления ПС резидент представляет в банк ПС документы, указанные в пункте 3.5 настоящей Инструкции, в установленном банком ПС порядке и в согласованный с банком ПС срок, не позднее осуществления первой валютной операции по контракту (кредитному договору) либо иного исполнения обязательств по контракту (кредитному договору), в зависимости от того, какое из указанных событий наступит раньше.

Как Вы думаете каким образом можно оспорить этот штраф?
Сейчас проверяет ИФНС,составили протокол, направляют его в Росфиннадзор, который и выносит решение и собственно штрафует, знает ли кто нибудь как долго по времени? слышала что примерно через 3 месяца вызовут в Росфиннадзор для дачи пояснений и вручения решения, так ли это?

[Б_С_К]

К сожалению оспорить это у Вас ни как не получится. Вы нарушили валютное законодательство

[Jen]

А если к примеру составить доп.соглашение по которому или уменьшается сумма контракта, или меняются сроки оплаты(скажем что контрагенты оплатили раньше чем оговорено в договоре)
либо совсем расторгуть контракт и чуть позже заключить новый с другой суммой и условиями, и сказать что поступившие деньги были зачтены в счет оплаты действующего контракта, а платеж был ошибочным.
все конечно шибо белыми нитками, да и к тому же у нас в 2010 году таких случев 2, но все же может хотя бы снизить удастся этот штраф, больше ничего в голову не приходит, если у кого то есть идеи поделитесь пожалуйста.

[Б_С_К]

Думаю что не получится, т.к. факт уже свершившийся. Есть оплата по конкретному контракту. Есть уже паспорт сделки по этому контракту, так что что то изменить думаю будет проблематично.
Штраф думаю будет минимальный если вы не злостные нарушители. Но минимальный это 40 тыс. на фирму и 4 на директора.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

6. Несоблюдение установленных порядка и (или) сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, нарушение установленных правил оформления паспортов сделок либо нарушение установленных сроков хранения учетных и отчетных документов по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций или паспортов сделок (абзац в редакции, введенной в действие с 26 октября 2010 года Федеральным законом от 23 июля 2010 года N 174-ФЗ, - см. предыдущую редакцию) -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей (абзац в редакции, введенной в действие с 8 июля 2007 года Федеральным законом от 22 июня 2007 года N 116-ФЗ, - см. предыдущую редакцию).

[Spa]

Сообщение от Jen

Подскажите пожалуйста может кто то сталкивался с подобной ситуацией:
Паспорт сделки был оформлен после того как валюта поступила на валютный счет, соответственно нас привлекают к ответственности по ч.6 ст.15.25 КоАП (Несоблюдение установленных порядка и (или) сроков представления форм учета и отчетности по валютным операциям, отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с подтверждающими банковскими документами, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, нарушение установленных правил оформления паспортов сделок либо нарушение установленных сроков хранения учетных и отчетных документов по валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций или паспортов сделок -влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.)

В главе 3 инструкции ЦБ РФ от 15.06.2004 №117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок"
3.14. Для оформления ПС резидент представляет в банк ПС документы, указанные в пункте 3.5 настоящей Инструкции, в установленном банком ПС порядке и в согласованный с банком ПС срок, не позднее осуществления первой валютной операции по контракту (кредитному договору) либо иного исполнения обязательств по контракту (кредитному договору), в зависимости от того, какое из указанных событий наступит раньше.

Как Вы думаете каким образом можно оспорить этот штраф?
Сейчас проверяет ИФНС,составили протокол, направляют его в Росфиннадзор, который и выносит решение и собственно штрафует, знает ли кто нибудь как долго по времени? слышала что примерно через 3 месяца вызовут в Росфиннадзор для дачи пояснений и вручения решения, так ли это?

Jen, примерно через пол года вам пришлют постановление, штраф будит 40 000 руб. Хорошо если это будит один штраф.

Оспорить не получится, срок исковой давности за это нарушение 3 года по моему. А нарушение валютного законодательства является серьёзным нарушением.

Платите, платёжку потом им скиньте по факсу и письмом отправьте, тогда на вас закроют дело.

[AlexVX]

У меня были такие случаи. Но с банком были хорошие отношения, они звонили и я срочно нес им документы для оформления ПС. Они делали вид, что документы я принес не позже поступления валюты.